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存款被詐光還成人頭帳戶 淡水警逮車手起獲槍毒送辦
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市淡水區一名蔡姓男子誤信「假中獎」詐騙，將提款卡及銀行帳戶提供給詐騙集團，結果不僅帳戶內的存款被詐團提領一空，還淪為洗錢人頭帳戶遭警示。淡水警分局表示，員警獲報循線追查，日前持搜索票於學府路某出租套房查獲37歲郭姓取簿車手，現場並查扣改造槍枝、子彈、及各類毒品等贓證物，全案警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危…
- 2024-11-20
- 唐 有為
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網路求職真好騙 47歲男寄出3張金融卡差點淪人頭
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 高雄市三民第一警分局，日前接獲三民區河北二路某銀行友善通報，稱有民眾準備將手上三張金融卡寄出，行員察覺有異，趕緊通報警方到場協助。三民第一警分局表示，員警獲報後前往銀行了解，原來47歲陳男在網路上求職找家庭代工，對方先請陳男寄金融卡到公司，並誆稱可以獲得政府補助，經員警耐心向陳男解釋此為詐騙手法，勿輕易將金融卡寄給陌…
- 2024-11-17
- 唐 有為
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詐欺行動水房南部流竄 被害人逾15詐騙金額達2億元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 高雄市刑事警察大隊偵五隊、楠梓警分局偵查隊等，聯手破獲假投資水房，逮獲42歲黃姓、34歲鄭姓、38歲顏姓等3名嫌犯。市刑大表示，詐欺集團以代操股票吸引被害人投資，再透過人頭帳戶層層提轉，只要被害人準備出金，假網站客服就會推拖、拒絕出金。初估被害人至少15人，詐騙金額高達新台幣2億元。 市刑大表示，偵五隊15分隊接獲銀…
- 2024-11-05
- 謝 東明
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存摺驟多107萬元 婦人驚怕成人頭帳戶急報警
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 嘉義縣朴子警分局東石聯合所警員胡少鈞，日前執行勤查勤務，接獲1名黃姓女子報案指稱，自己的中華郵政帳戶，突然匯入了一筆不明款項約新台幣107萬元。朴子警分局表示，婦人擔心是被詐騙集團利用，成為人頭帳戶收受贓款。但員警陪同婦人到郵局確認匯款來源，幸好只是誤匯事件。連忙協助雙方見面，交還誤匯款項，也讓婦人放下心中大石。 警…
- 2024-10-11
- 謝 東明
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她叫你寶貝 熟男熱戀女網友險被騙當人頭帳戶
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名53歲的單身熟男，疑在臉書認識了1名女網友，雙方互加Line後，女子聲稱擅於投資虛擬貨幣，2人若要進一步交往，她可指導被害人致富秘笈，還要求他前往銀行開通網銀服務。新北市三峽警分局表示，熟男信以為真後，依指示到轄內鶯歌區第一銀行辦理網銀業務，所幸行員察覺不對勁，通報員警到場調查，也及時阻止這名熟男被騙而淪為人頭帳…
- 2024-09-12
- 謝 東明
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假愛情騙30萬元 50歲婦又淪詐欺人頭戶與車手
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名年約50歲的汪姓婦人，到銀行提領20萬元現金，但行員發現婦人的個人帳戶，竟已遭警示圈存。新北市淡水警分局表示，員警獲報到場了解，婦人一度謊稱提款是為了家中裝潢，但員警意外發現，婦人於今年5月曾遭愛情詐騙而損失了30萬元。懷疑婦人被騙後，又被詐騙集團利用，不僅提供自身帳戶，還成了提款的車手。訊後依詐欺、洗錢防制法等…
- 2024-07-11
- 謝 東明
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前亞運拳擊國手再淪詐打手 永和警逮5人裁扣400萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市永和警分局破獲一起詐欺集團，逮獲包括45歲陳姓主嫌在內的成員共5人。永和警分局表示，集團成員主要收購人頭帳戶，供洗錢等犯罪用途，期間甚至拘禁人頭戶，由主嫌指定旗下41歲鍾姓男子，負責拘禁、監控人頭戶。初步了解，鍾嫌曾在2006年杜哈亞運57公斤量級，奪下第5名的拳擊國手。2017年也曾疑因染上毒癮，扯上黑幫，成…
- 2024-07-03
- 謝 東明
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青年創業貸款淪詐欺人頭帳戶 北市警破詐欺集團逮14人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市刑事警察大隊偵二隊，偵辦一起假投資手法的詐騙案，逮獲黃姓主嫌等14人。台北市刑大表示，詐欺集團除了於網路張貼，投資股票必可獲利的不實廣告，誘騙被害人點擊廣告上的LINE通訊軟體連結，再誘騙被害人下載假投資APP，並匯款至詐欺人頭公司帳戶。也以管理顧問公司為名義，及協助申辦青年創業貸款為由，騙取個資成為人頭帳戶。…
- 2024-07-02
- 謝 東明
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ATM巡守頻繁 汐止警逮26歲車手查獲10萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市汐止警分局長安派出所員警，日前巡邏時在郵局提款機前，看見1名男子形跡可疑、眼神閃爍，而且一見員警要上前盤查，竟拔腿就跑，經員警快步隨後攔查，清查出26歲蘇姓男子竟為提款車手。汐止警分局表示，在蘇男身上還查獲提款卡與剛領出的10萬元現金。訊後依詐欺罪嫌移送偵辦，經檢方聲請羈押禁見獲准。 警方調查，蘇男因失業缺錢，…
- 2024-06-11
- 謝 東明
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投信基金經理人跟單買賣股票 不法獲利近4億法院裁定交保
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 分屬國內國泰、富邦、復華、保德信等4大投信公司的簡姓等7名基金經理人，利用對所掌管基金或投資帳戶之投資標的有下單決策權的機會，先利用張姓等人頭帳戶提前買進基金或投資帳戶的投資股票，再用基金等帳戶敲進機會賣出人頭戶持股，以「預先交易」方式牟利，不法獲利近4億元，新北地檢署指揮調查局台北市調處搜索，並約談簡姓、李姓等經理…
- 2024-01-18
- 張孝義
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防堵人頭帳戶犯罪管道 明年金融業者將可直接暫停或關閉
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 為有效遏止人頭帳戶詐騙犯罪鏈，警政署已與國內各金融機構、虛擬通貨及第三方支付業者建立告誡資料通報機制。警政署表示，洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法，即將施行上路。預計於明年第一季前公布施行，屆時金融業者，將依法對人頭帳戶執行相關金融限制措施，希望能有效阻絕詐騙犯罪集團的金流管道。…
- 2023-12-26
- 謝 東明
