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【劉安桓專欄】被警察誤認為詐騙帳戶 收到「告誡書」怎麼辦？
劉安桓／執業律師 金融帳戶的使用不僅關係個人資產管理，更攸關金融秩序與洗錢防制，隨著詐騙集團的猖獗，為遏止洗錢與詐騙行為，我國洗錢防制法第十五條之二第六項規定，針對違規轉借帳戶行為設有告誡處分，使提供人頭帳戶者，受有五年的轉帳、網路銀行等帳戶功能限制。因此對於異常的交易情形，警察機關也會特別關注並予以審查。 舉例來說，曾經就有民眾因受親友之託，提供帳戶協助朋…
- 2025-04-11
- 劉 安桓
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求職淪洗錢工具人 高雄警破三方詐欺被害人逾20
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 高雄市刑事警察大隊科偵隊，因應全國網路購物詐欺盛行，發現40歲陳姓犯嫌，涉及利用三方詐騙手法犯罪，透過資料比對、加密貨幣流向分析等科技偵查技術，循線將他查緝到案。市刑大表示，現場也查扣涉案手機、新台幣10萬元等物。初步清查網購被害人約20餘人、求職人頭戶9人，犯嫌帳戶內可疑不法金流將近300萬元。全案訊後將依詐欺、洗…
- 2025-04-02
- 謝 東明
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誤信網路貸款假金流 23歲男淪車手與人頭被逮
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名23歲李姓男子，到銀行準備結清帳戶，領出戶頭裏所有的現金。桃園市桃園警分局表示，行員發現帳戶異常，通報警方處理。員警到場查出，李男帳户內竟有詐騙被害人匯入的款項，帳戶已被通報警示。一開始，他還堅稱那是要支付廠商的貨款，但在員警及行員耐心勸導下，李男終於吐露實情。原來他被網路貸款公司誘騙，交出提款卡，而且為了讓帳戶…
- 2025-03-24
- 謝 東明
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領補助金郵寄提款卡 取簿手被逮辯誤信網路招聘廣告
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台中市第六警分局員警，循線逮獲1名張姓詐欺取簿手。第六警分局表示，林姓被害人，疑誤信公益基金會廣告，聲稱可領取補助金，於是加入詐騙集團line群組。詐騙集團隨後要求被害人，將提款卡透過超商店到店方式寄出，並以身分認證為名詐欺。員警獲報後循線到超商逮人，張男落網後則辯稱，他為了尋找工作機會，才會輕信網上招聘廣告，誤以為…
- 2025-03-21
- 謝 東明
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交往3周提供帳戶淪詐團人頭 男喊冤被法官打臉
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 台南一名男子阿通（化名）去年7月間將自己的網銀帳號及密碼告訴女網友莉莉（化名），結果卻淪為詐團人頭帳戶，甚至被眾多受害者同時告上法院，阿通到案後聲稱，他與莉莉是以結婚為前提開始交往，他也是受害者，不過台南地院法官認為，阿通與莉莉交往3周，期間從未見過面，但卻輕率將帳戶資料交出，顯然不合常理，審結後未採信阿通說詞，判處…
- 2025-03-12
- 王 昭濱
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移工離境易成人頭帳戶 土城警呼籲產業園區約制宣導
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 土城產業園區為政府為積極發展工業，加強國家經濟建設，促進地方繁榮而規劃設計，園區內共有364家廠商，為土城地區內重要的經濟設施，日前該園區舉辦「理監事聯席會議」，特別邀請土城警分局至現場，與園區內的各理監事們宣導防詐及交通安全，希冀各理監事可以藉由自身影響力，帶給身邊的朋友、旗下公司員工等人更強而有力的反詐意識，以維…
- 2024-12-22
- 唐 有為
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假親友想騙97萬元 警所長電話阻詐又勸止人頭帳戶
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 桃園市桃園警分局同安派出所長謝青樺，日前攔阻了一件假親友詐騙案，也同時勸阻了誤當人頭帳戶的劉姓女子，兩端阻詐。桃園警分局表示，轄區同安派出所日前上午11時左右，接獲銀行友善通報，有1名52歲許姓婦人疑似遭到詐騙，準備匯款97萬元。所長謝青樺與警員辜湘珺等人，立即趕抵現場了解，原來婦人遇到了「猜猜我是誰」手法的假親友詐…
- 2024-12-08
- 謝 東明
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存款被詐光還成人頭帳戶 淡水警逮車手起獲槍毒送辦
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市淡水區一名蔡姓男子誤信「假中獎」詐騙，將提款卡及銀行帳戶提供給詐騙集團，結果不僅帳戶內的存款被詐團提領一空，還淪為洗錢人頭帳戶遭警示。淡水警分局表示，員警獲報循線追查，日前持搜索票於學府路某出租套房查獲37歲郭姓取簿車手，現場並查扣改造槍枝、子彈、及各類毒品等贓證物，全案警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危…
- 2024-11-20
- 唐 有為
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網路求職真好騙 47歲男寄出3張金融卡差點淪人頭
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 高雄市三民第一警分局，日前接獲三民區河北二路某銀行友善通報，稱有民眾準備將手上三張金融卡寄出，行員察覺有異，趕緊通報警方到場協助。三民第一警分局表示，員警獲報後前往銀行了解，原來47歲陳男在網路上求職找家庭代工，對方先請陳男寄金融卡到公司，並誆稱可以獲得政府補助，經員警耐心向陳男解釋此為詐騙手法，勿輕易將金融卡寄給陌…
- 2024-11-17
- 唐 有為
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詐欺行動水房南部流竄 被害人逾15詐騙金額達2億元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 高雄市刑事警察大隊偵五隊、楠梓警分局偵查隊等，聯手破獲假投資水房，逮獲42歲黃姓、34歲鄭姓、38歲顏姓等3名嫌犯。市刑大表示，詐欺集團以代操股票吸引被害人投資，再透過人頭帳戶層層提轉，只要被害人準備出金，假網站客服就會推拖、拒絕出金。初估被害人至少15人，詐騙金額高達新台幣2億元。 市刑大表示，偵五隊15分隊接獲銀…
- 2024-11-05
- 謝 東明
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存摺驟多107萬元 婦人驚怕成人頭帳戶急報警
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 嘉義縣朴子警分局東石聯合所警員胡少鈞，日前執行勤查勤務，接獲1名黃姓女子報案指稱，自己的中華郵政帳戶，突然匯入了一筆不明款項約新台幣107萬元。朴子警分局表示，婦人擔心是被詐騙集團利用，成為人頭帳戶收受贓款。但員警陪同婦人到郵局確認匯款來源，幸好只是誤匯事件。連忙協助雙方見面，交還誤匯款項，也讓婦人放下心中大石。 警…
- 2024-10-11
- 謝 東明
