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第三方支付涉詐團洗錢425億 新北檢起訴28人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 第三方支付公司竟成立人頭公司串連為詐騙集團及賭博網站洗錢，新北地檢署指揮刑事局偵八大隊等警方單位，查獲國內某知名第三方支付「數○付集團」成立多個人頭公司串連後進行洗錢，自109年起代收賭博及詐欺網站款項達425億餘元，不法所得達3.8億元，今（26）日依組織犯罪、洗錢、詐欺等罪嫌，將薛姓主嫌等28人起訴。 檢警調查，…
- 2024-09-26
- 張孝義
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陳佩琪涉用兒子人頭開公司 北市聯醫最新定調「對員工眷屬無拘束力」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 民眾黨主席柯文哲妻子、陳佩琪爆出疑似用兒子名義開設「人頭公司」經營小草咖啡廳，涉及疑似兼職經營商業，台北市立聯合醫院在8月21日召開考績會請陳珮琪到場說明後，院方今（26）日再度強調「院方對於員工之眷屬無相應拘束力，不得予要求或處分」，未來除非司法有調查結果確認違法，否則院方目前沒有證據進行行政處理。 台北市立聯合醫…
- 2024-08-26
- 陳 鈞凱
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設人頭公司收綠能商賄款 雲林縣議長黃凱羈押禁見
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 雲林縣議會前國民黨籍議長沈宗隆因涉向綠能開發商達德集團收賄被起訴後辭去議長職務，新當選的議長黃凱也被查出設立人頭公司收受賄款，替光電廠商國金能源取得電業執照，新北地檢署搜索北、中、南40處，並帶回黃凱等22人到案說明，檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見黃凱獲准。 新北地院的裁定理由指出，經訊問被告黃凱，並參酌檢察官所提…
- 2024-07-05
- 張孝義
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【CNEWS】公開EP3 5錄音檔！爆郭璽承諾先給「3億」 徐巧芯控「賣台叛國」：誰在掏空國家
小編想說：您的倒讚可能會讓小編流落街頭😭請多多按讚、訂閱，給小編繼續剪片的力量👍 CNEWS匯流新聞網記者 陳儀潔、韓羽婕 、陳巧紜、李文成／台北報導 #郭璽 #徐巧芯 #潛艦國造 📍完整直播連結 【2023/10/5 中廣新聞網｜千秋萬事】 🔗https://reurl.cc/6QQjzr ➤CNEWS匯流新聞網：https://reurl.cc/qd35…
- 2023-10-05
- 李 文成
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【CNEWS】Linbay好油自導自演不合常理？林珍羽「恐嚇是假」：進口蛋問題是真
小編想說：您的倒讚可能會讓小編流落街頭😭請多多按讚、訂閱，給小編繼續剪片的力量👍 CNEWS匯流新聞網記者 陳儀潔、韓羽婕 、王聿瀠、陳巧紜、李文成／台北報導 #linbay好油 #進口蛋 #林珍羽 📍完整直播連結 【2023/10/3 中廣新聞網｜歷史易起SHOW】 🔗https://reurl.cc/edDb8Q ➤CNEWS匯流新聞網：https://…
- 2023-10-03
- 李 文成
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人頭公司掩護詐欺水房 高雄地方角頭成員26人被逮
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事警察局會同台中市烏日警分局等，歷經數月偵查，陸續發動四波拘提搜索行動，破獲南部一起詐欺水房。刑事局表示，先後查獲許姓角頭與集團成員等26人，查扣犯罪聯絡用行動電話、改造槍械一把、存摺及提款卡一批。初步清查，被害人至少15人，財損逾千萬元。查緝過程也救出部分被拘禁的人頭帳戶者，但也以詐欺及洗錢防制法等罪嫌，分別將所…
- 2023-08-30
- 謝 東明
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假外匯交易真非法吸金 檢警調聯手破獲吸金投資詐騙249億案
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 以李姓主嫌為首的吸金詐欺洗錢犯罪集團，利用設立42家蕯摩亞商人頭公司假冒外匯交易商，以保證獲利專案吸引民眾投資，自101年至111年5月間不法詐騙吸金金額約美金8億3293萬餘元，折合新台幣約249億8805萬餘元，台中地檢署指揮調查局新北、台南、高雄市調處及刑事局偵六大隊等多個單位，破獲這個犯罪集團，依詐欺、洗錢等…
- 2023-08-28
- 張孝義
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地下通匯助詐欺集團洗錢 4年經手逾27餘億元警逮12人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局破獲地下匯兌、洗錢犯罪集團，日前循線在台北市、新北市、台中市等地，逮獲以杜姓嫌犯為主的集團成員共12人。刑事局表示，現場查獲現金新台幣4284萬4000元、虛擬貨幣641萬2959顆USDT折合新台幣約2.06億元、手機、存摺等物。初步清查，杜嫌等人自2019年1月間起至今，經營地下匯兌業務、洗錢，匯兌金額至少…
- 2022-11-04
- 謝 東明
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第三方支付平台淪洗錢機 警逮酒商夫妻檔查扣逾200萬現金
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 莊姓夫妻檔涉嫌成立酒商、空殼公司，再申請第三方支付平台，以合法掩護非法，收受、移轉詐欺犯罪贓款。刑事局偵查第四大隊第三隊、高雄市刑大、三民二警分局、新興警分局、嘉義市刑大、台南市第一警分局等，聯手循線查獲莊姓夫妻檔與員工共6人，查扣銀行存摺、公司大小章、新台幣212萬6100元、人民幣4萬元、日幣129萬元、點鈔機、…
- 2022-07-19
- 謝 東明
