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經手地下匯兌資金兩百餘億元 負責人潛逃海外九個月泰國落網
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 三十九歲男子郭哲敏，原是睿世軟體科技股份有限公司的負責人，卻涉嫌自2018年間起經營人民幣、港幣、新臺幣及美元等，異地換匯業務，經手地下匯兌資金約共新臺幣兩百餘億元。刑事局表示，郭男涉嫌違反銀行法，卻在去年十月二十六日偵查期間潛逃出境，新北地檢署也於十一月十一日發布通緝，檢察官則於今年二月二十二日偵結起訴。七月二十七…
- 2023-08-10
- 謝 東明
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二審輪調回任檢察官 法務部安排調行政職歷練
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 一審檢察官調升二審改制為「輪調」後，3年必須回任一審，法務部為使檢察官有更全面的歷練機會，安排回任檢察官調行政職累積經驗，今（9）日公布4名回任檢察官新任行政職名單，分別是新任保護司副司長林秀敏、法制司副司長謝志明、廉政署肅貪組組長邱智宏、調查局政風室主任林宏松，因轉任副司長及借調政風室主任職務依規定須經檢察官人事審…
- 2023-08-09
- 張孝義
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潤寅詐貸案前調查官收賄吃案 重判12年
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 檢調偵辦潤寅集團詐貸案，發現調查局台北市調查處前調查專員郭詩晃，涉嫌收受潤寅負責人王音之500萬元賄賂，並涉嫌買官，被依貪污、泄密等罪起訴，台北地院經3年審理，今（7）日判決郭詩晃徒刑12年、褫奪公權6年。 潤寅集團資金異常往來被調查局洗錢防制處發現，懷疑涉及超貸，105年下半年發交台北市調查處偵辦，市調處指派郭詩晃…
- 2023-08-07
- 張孝義
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台灣半年詐騙金額逾19億元 國泰金與刑事局簽署資安聯防MOU
CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李盛雯／台北報導 國泰金控重視資安防護，繼今年二月與法務部調查局，簽署「資安聯防與情資分享合作備忘錄」後，再次與國家隊聯手，今（1）天與警政署刑事警察局共同簽署「金融阻駭反詐暨資安聯防」專案合作意向書。刑事警察局副局長邱紹洲及國泰金控總經理李長庚，共同出席簽約儀式。國泰金控表示，期盼透過公私協力，交流資安聯防情資與做法，共同防…
- 2023-08-01
- 謝 東明
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調查局槍械大換裝 007御用P5C功成身退
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 印象中一向以偵辦「白領犯罪」為主的調查局也有自己的「火力」，而且調查局的制式配備是電影007中詹姆斯龐德的御用德製P5C手槍，不過，隨著服役30年，調查局也將進行汰換，分今、明年換裝1900支新手槍。 在P5C手槍之前，調查員使用的是傳統且「資深」的轉輪手槍，為了方便攜帶不容易被看出，槍管比正常的手槍要短一截，子彈一…
- 2023-07-31
- 張孝義
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列治文信託吸金案 遭通緝陳智燦夫婦自泰押返
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 調查局追緝海外通緝犯屢有建樹，繼上月下旬將遭通緝的康友製藥前董事長黃文烈及泰國押返，今（18）日又將列治文信託吸金案外逃通緝犯陳智燦、劉美雪夫婦自泰國追緝返台，解送高雄地檢署歸案。 調查局指出，陳智燦、劉美雪夫婦，於89年間在香港虛設列治文信託有限公司，對外佯稱該公司是歐洲日內瓦集團（European Geneva …
- 2023-07-18
- 張孝義
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涉性騷擾組長缺補實 北市處調查專員升任
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 涉及美女教授楊智惠性騷擾案的調查局台北市調處中正站前組長劉錦勳，被調任局本部總務處後，組長缺一直未補，調查局今（13）日公布，由同是北市處的調查專員宗志坤調升中正調查站中正組兼組長。 同時公布的另一件人事案，則是人事室調查專員忻雅蕾調升花蓮縣調查站肅防組兼組長。2項人事案都將7月17日到職。 劉錦勳是偵辦三顧公司營業…
- 2023-07-13
- 張孝義
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調查局高階人事異動 博達案英雄接任新北市處秘書長
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 法務部調查局今（4）日公布6名簡任高階主管人事異動，曾偵辦首件跨國假帳「博達案」的督察處金門縣駐區督察胡國華，接任新北市調處秘書長，此外，被稱為「緝毒達人」的經濟犯罪防制處副處長蔡健崇調任航業調查處副處長，異動人事將於17日到職。 發生在93年的博達案，是國內首件的跨國假帳案，由於博達財務部門將帳目近乎完美切割，且事…
- 2023-07-04
- 張孝義
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調查官性騷擾美女教授 調查局督察處再度約詢楊智惠
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 調查局台北市調查處中正站前組長劉錦勳，偵辦三顧公司營業秘密案被義守大學生物科技學系教授楊智惠指控性騷擾，調查局督察處今（3）日再度約詢楊智惠到北機站訪談，調查局證實有約詢程序，但拒絕透露內容，據悉，再度約詢楊智惠可能是就性騷擾的陳述進行補強。 楊智惠是去年自三顧公司離職，跳糟到超基因公司任職，三顧公司認為自己公司的關…
- 2023-07-03
- 張孝義
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【投書】啟動性騷擾疑雲自清調查 給調查局按個讚！
文字工作者/陳優維 引爆國人熱烈關注的me too系列，一波未平一波又起，天天連環爆，看得人眼花繚亂；在這些令人咋舌的事件當中，仍有值得肯定的機關，那就是調查局台北市調處。 調查官劉錦勳的性騷擾疑雲案，據媒體追蹤整理可知，調查局的自清調查及相關作為已將劉錦勳調職，並由督察單位詢問投訴的當事人。 根據媒體報導，當事人描述在聚會場合遭劉錦勳性騷擾強吻，以及諸如「…
- 2023-06-30
- 匯流筆陣
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因應境外勢力滲透手段 國安、檢調合辦國家安全刑事案件講習
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 近年來境外敵對勢力對臺滲透手法日益多元，國安局、國防部、法務部、檢察機關及調查局等機關日前合辦「國家安全法刑事案件講習首長班」及2梯次「國家安全法刑事案件講習實務班」，強化反滲透法等個案偵查，以及辦理國安案件的團隊，能強化蒐證技能與專業知識。 國家安全會議秘書長顧立雄致詞時表示，情資顯示中國透過多重手段試圖規避我國法…
- 2023-06-30
- 張孝義
