虛擬貨幣 - 匯流新聞網

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涉詐欺、洗錢、組織犯罪 徐巧芯大姑劉向婕夫婦分別判重刑

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 立委徐巧芯的大姑劉向婕與其丈夫杜秉澄涉嫌成立「後端水房」,邀約友人林于倫、助理吳沂珊,以虛擬貨幣「回幣」,協助詐騙集團洗錢2289萬元,經台北地檢署依詐欺、洗錢、組織犯罪起訴,台北地院今(20)日宣判,杜秉澄判刑15年、劉向婕判刑10年,林于倫、吳沂珊各判刑8年、6年。可上訴。 檢方起訴指出,杜秉澄與妻子劉向婕夥同友…

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誤當虛擬貨幣為外幣 57歲男銀行辦網銀投資引虛驚

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 57歲陳姓男子,到銀行臨櫃申辦網路銀行,而且綁定約定帳戶,但行員發現他的帳戶出現異常金流,包含兩筆不同公司的1元匯款,疑似為測試帳戶,可否正常使用。台中市第三警分局表示,行員察覺有異通報警方協助,原來陳男辦理相關業務是為了投資外幣,但操作的卻是虛擬貨幣交易APP,一場烏龍事件,誤以為陳男被詐。由於陳男對投資標的完全不…

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大膽臨櫃提領130萬元 帳戶異常警銀聯手秒逮女車手

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 1名吳姓女子,涉嫌到銀行準備臨櫃提領現金130萬元。台北市內湖警分局表示,轄區大湖派出所警員王勇智、徐梓晏等人,在金融機構巡守時接獲通報,轄內台新銀行東湖分行疑有詐欺車手,而提領現金的帳戶有異常。員警當場逮獲吳姓女車手,也清查出帳戶內的巨款,竟是假投資虛擬貨幣比特幣的贓款,也立刻通知被害人到警局釐清案情。 內湖警分局…

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轉帳200萬元投資虛擬貨幣 30歲女險陷穩賺不賠圈套

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 高雄市三民第一警分局十全路派出所,前(25)天上午10時10分左右,接獲轄內三民區自由一路銀行通報,1名30歲吳姓女子,準備轉帳新台幣200萬元,購買虛擬貨幣。三民第一警分局表示,員警到場了解,原來吳女在網路上認識了1名所謂的「理財專員」,對方鼓吹投資虛擬貨幣,而且保證穩賺不賠,還介紹她下載指定投資APP。員警一聽就…

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買比特幣代墊海關費用 戀網路男醫生險被騙5萬元

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 台北市中正第一警分局介壽路派出所,日前接獲轄內1家銀行通報,1名何姓女子,疑於交友軟體結識了1名男性網友,對方以代墊通關費用為由,要求何女購買虛擬貨幣比特幣金援。中正第一警分局表示,員警陳宣亦及林均融等人,趕赴現場並與行員聯手勸阻,何女終於醒悟自己遇上了詐騙集團,差點被假交友假愛情的手法,騙走了5萬元。 警方表示,當…

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假投資約面交 臨時變更地點警腳快應變迅速逮車手

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 1名72歲婦人,在詐騙集團成員誘騙下,投入17萬5000元,在TikTok投資開設跨境網路店面,購買加密貨幣泰達幣。台北市中正第一警分局表示,轄區仁愛路派出所員警獲報後,發現詐團人員又哄騙婦人,面交10萬元購買虛擬貨幣,員警提前到周邊埋伏,不料詐團竟臨時變更交易地點,更換到大安區一處公園交易,員警隨機應變,機動調整佈…

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陳梅慧死亡車禍偵結 純意外無陰謀 租賃車司機過失致死起訴

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 多次協助刑事局破獲查扣虛擬貨幣不法案的「XREX交易所」分析師陳梅慧,發生車禍死亡,引發各界諸多議論,甚至有陰謀論的說法,檢察總長邢泰釗並下令成立專案小組儘速釐清陳女車禍致死案情;新竹地檢署今(16)日偵查終結,將撞擊陳女車輛的徐姓租賃車司機依過失致死、過失傷害罪嫌起訴,並因徐某向警方自首,檢察官建議法院酌減其刑。 …

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金融犯罪調查師之死 邢泰釗下令儘速釐清案情

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 多次協助刑事局破獲查扣虛擬貨幣不法案的「XREX交易所」分析師陳梅慧,發生車禍死亡,由於各界懷疑陳女死因不單純,檢察總長邢泰釗指最高檢察署蒐集相關資料分案,今(6)日早上已請新竹地檢署指派檢察官成立專案小組儘速釐清陳女車禍致死案情,並將結果回報台灣高檢署及最高檢察署。 邢泰釗早上已將國人相關意見,彙整發交新竹地方檢察…

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刑事局虛擬貨幣查扣成績亮眼 最大功臣陳梅慧不幸車禍身亡

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱/台北報導 刑事局科技犯罪防制中心結合詐欺犯罪防制中心及科技研發科等單位,於今年4月成立「虛擬貨幣查扣專案小組」,鎖定凍結詐欺集團虛擬貨幣保險箱錢包,並執行凍結與扣押犯罪所得資金,並於8月擴大辦理「虛擬貨幣查扣凍結專案」,結合刑事局所有外勤單位全力執行凍結及扣押犯罪集團虛擬貨幣不法資金,截至11月底共計60件投資詐騙案件已完成凍…

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【防詐體檢2-2】林沛祥揭詐騙產業規模達千億 內政部、法務部報告今年成果

CNEWS匯流新聞網記者李映儒/台北報導 台灣詐騙猖獗,去年遭詐財損總計高達88.78億元,其中虛擬貨幣詐騙53億元,沒想到今年光是10月一個月,遭詐財損竟高達120億元。國民黨立委林沛祥今(26)日直指,詐騙已成為產值高達千億元的犯罪產業,呼籲政府必須從法律、科技及金融多方著手;立委葛如鈞則指出,台灣在加密貨幣交易及境外業者合作方面仍存缺漏,政府應簡化相關…

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【防詐體檢2-1】彭金隆認虛擬幣是重要洗錢管道 吳宗憲:不能把打詐都丟檢警調

CNEWS匯流新聞網記者李映儒/台北報導 國民黨立委張智倫、吳宗憲、林沛祥和葛如鈞今(26)日召開「公私協力打擊詐騙」公聽會。針對詐騙案件高居不下,張智倫質疑,政府坐擁高於預算確越打越詐,今年10月單月詐騙金額就高達120億元,呼籲相關單位解釋巨額預算下成效未見的原因;吳宗憲則直指,逾8成詐款無法追回,並質疑打詐數據灌水,要求行政院指揮中心提供實際清償金額與…

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