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【基隆洗錢疑雲3-1】揭露謝國樑刻意掩蓋的「境外海苔」郭國文：沒有水單就是洗錢
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 國民黨基隆市長參選人謝國樑涉入德信掏空案，引發社會關注，民進黨發言人李坤城今（28）日揭露，謝國樑日前自爆涉入洗錢案的除了金星國際還有兩家「境外公司」，一家是開曼益都（VANTAGE METRO LIMITED）、一家是公誠興業（KONG CHENG ENTERPRISE LTD），不知道謝國樑刻意隱瞞的動機是什麼？…
- 2022-09-29
- 潘永鴻
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騙投資加密貨幣詐逾2900萬 買點數卡換泰達幣洗錢上億元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 31歲何姓男子，涉嫌利用社群聊天群組，聲稱「投資個股標的」、「加密貨幣」等投資管道，並以無風險、數10倍獲利等話術，誘使被害人投資。刑事局表示，初步估計詐騙金額已逾新台幣2900萬元。何嫌等人還利用國內小型加密貨幣交易平臺，購買大量泰達幣點數卡兌換成等值加密貨幣（泰達幣）洗錢，初步計算今年3月至6月洗錢金額至少上億元…
- 2022-09-23
- 謝 東明
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中國網站誘投資虛擬貨幣 1個月匯款新台幣逾2500萬元全賠光
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局調查，中國、台灣兩岸的詐欺集團，經常合作犯案。今年8月刑事局就循「兩岸共同打擊犯罪機制」，先後破獲以41歲賴姓主嫌為首的賭博機房，逮獲成員11人，還有以43歲林姓犯嫌為首的洗錢水房，逮獲成員7人。現場共查扣現金1053萬餘元、電腦主機、螢幕、行動電話、中國金融卡等物。深入追查，1名俞姓商人，就被假投資虛擬貨幣的…
- 2022-08-26
- 謝 東明
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盜刷信用卡買虛擬貨幣 銀行成呆帳被害卡主竟是同夥
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 以28歲江姓男子為首的盜刷集團，涉嫌先以求職為由，詐騙網友個資及證件，再由盧姓、陳姓共犯申辦人頭電話卡及虛擬貨幣交易所帳戶，之後招攬心存僥倖民眾交付信用卡，由江姓主嫌、廖姓共犯等人，使用人頭電話卡註冊交易所帳戶，進行刷卡購買虛擬貨幣泰達幣（USDT），最後以虛擬貨幣錢包進行多次洗錢，將不法所得透過交易所平台「下車」，…
- 2022-08-15
- 謝 東明
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50個網拍帳號代購名牌貨 年餘金流達七千萬元竟全是假貨
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名陳姓女子，涉嫌在新北市新店區租用倉庫，利用至少50個網拍帳號，以「專櫃正品、二手正品、全新正品、正品代購、歐洲代購、法國代購」等詐欺話術，吸引買家點閱促銷仿冒商品。保安警察第二總隊刑事察大隊偵查第一隊調查，自2019年12月起至2021年8月24日止，光從網拍平臺匯入陳嫌等銀行人頭帳戶款項金額就達7000萬餘元。…
- 2022-07-27
- 謝 東明
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捐款助人被詐欺集團鎖定 預設扣款設定錯誤騙逾188人三千萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局破獲一起詐欺集團，涉嫌設立假公司假帳號，再假冒公益團體名義，以「預設扣款設定錯誤」方式詐騙捐款人，去年7月至今，至少有188人被騙總財損金額逾新台幣3400萬元。警方表示，為了將詐騙贓款「洗白」，集團成員於蝦皮購物網創立假帳號，以假交易模式，產生虛擬銀行帳號，再供被害人匯款至蝦皮錢包，之後就以購買虛擬貨幣（泰達…
- 2022-07-27
- 謝 東明
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第三方支付平台淪洗錢機 警逮酒商夫妻檔查扣逾200萬現金
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 莊姓夫妻檔涉嫌成立酒商、空殼公司，再申請第三方支付平台，以合法掩護非法，收受、移轉詐欺犯罪贓款。刑事局偵查第四大隊第三隊、高雄市刑大、三民二警分局、新興警分局、嘉義市刑大、台南市第一警分局等，聯手循線查獲莊姓夫妻檔與員工共6人，查扣銀行存摺、公司大小章、新台幣212萬6100元、人民幣4萬元、日幣129萬元、點鈔機、…
- 2022-07-19
- 謝 東明
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假投資詐騙夯警連破3團 逮成員48人查扣千萬元贓款
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵辦假投資詐欺犯罪集團，調查發現有金主隱身幕後操縱機房進行詐欺、洗錢等犯行。今年5月底先後循線在台中市、桃園市、嘉義市、南投縣、宜蘭縣等地，發動6波搜索活動，破獲分屬3個集團的機房，逮獲成員48人查扣疑似贓款逾千萬元。刑事局表示，3個詐欺集團疑屬於同1個金主操縱，已深入追查幕後黑手中。 刑事局表示，局屬偵查第七…
- 2022-06-23
- 謝 東明
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假檢警老梗騙很大 8年級2女大學生慘遭騙百餘萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事警察局分析資料發現，詐騙集團假冒警察、檢察官，謊稱民眾涉入重大刑案，需把名下財產交給法院監管的詐騙案件時有所聞，過往詐騙集團大多鎖定50歲以上生活單純、對詐騙話術較不熟悉的中老年人、退休人員、家庭主婦下手，但這類「假檢警」詐騙手法，近來已將魔手伸向年輕人。就有兩名8年級女大生，因此各被騙走了百餘萬元。 刑事局表示…
- 2022-04-16
- 謝 東明
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陳水扁公開喊冤！裴偉還原當年「海角七億」案爆發關鍵人物
匯流新聞網記者何豪毅／台北報導 前總統陳水扁日前舉行記者會，自行舉證再為自己涉入的「國務機要費」案喊冤，當年踢爆「海角七億」案的週刊社長裴偉今（10）在臉書撰文，以傳統美食「蛋包飯」之名，曝當年此案爆發的始末，其中提及時任法務部長葉盛茂、扁媳黃睿靚等，強調是此案的關鍵人物。 近期因鏡電視上架波折，其中《鏡週刊》社長裴偉被指為幕後黑手，裴偉並未因此噤聲，仍維持…
- 2022-04-10
- 編輯部
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照片不像啊 4案通緝犯謊報身分指紋掃描現形
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市淡水區中山北路與新春街口，兩名巡邏警員與1名機車騎士傳出質疑的對話，「你眼睛跟鼻子就不像呀！你是不是被通緝？」。原來淡水警分局中正路派出所兩名員警行經路口，發現騎士行跡可疑上前攔查，騎士竟謊報身分，最後在指紋辨識下，27歲甯姓男子身分現形，竟然是4案的通緝犯，全案訊後已依法解送歸案。 淡水警分局表示，日前轄區中…
- 2022-04-08
- 謝 東明
