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CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

刑事局第二大隊日前獲報，李姓男子涉嫌開設人頭公司帳戶，然後收受詐欺集團騙取所得贓款存入「入金機」，之後銀行便會將錢轉入嫌犯申請的公司帳戶，嫌犯再將贓款換成虛擬貨幣後轉出，將贓款洗白成合法資金；初估不法金流超過8000萬元，而這也是首起以入金機為洗錢的犯罪類型。

刑事局二大隊第二隊隊長趙尚臻表示，上個月19號，警方在掌握嫌犯行蹤後，持搜索令前往搜索，現場逮捕包括主嫌在內共12名嫌犯，並查扣大型入金機、現金47萬餘元、手機、電腦、冷錢包、點鈔機等證物；經刑事裁定也扣押主嫌名下房屋1幢，全案訊後依詐欺、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌移送花蓮地檢偵辦。

趙尚臻表示，所謂入金機，就像是賣場因現金流太大，暫時存放現金的保險箱概念，一台可存入八千張紙幣，但入金機通常是使用人跟保全業者簽約租用，以本案為例，嫌犯以每月每台23000元的代價，一次向保全業者租用兩台。

趙尚臻解析該案犯罪過程，指出每個月保全業者會前往使用人的據點，卸鈔後再將款項存入金融帳戶，完成款項收取及入帳流程；銀行將錢轉入嫌犯申請的公司帳戶後，嫌犯再將贓款換成虛擬貨幣後轉出，將贓款洗白成合法資金。

趙尚臻說，嫌犯的作法，不但可避免嫌犯間黑吃黑，還能躲避金融業者追查，犯案手法相當罕見與高明，但仍難逃法網。

照片來源：刑事局

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