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CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

新北地檢署偵辦聯邦銀行行員涉嫌勾結詐騙集團，幫助詐團提高轉帳、提款額度，經搜索聯邦銀行通化分行、忠孝分行、台北分行，查扣相關交易憑證、文書、電磁紀錄等物證及贓款350萬元，檢察官訊問後向法院聲請羈押禁見張姓、滕姓行員，新北地院今（11）日下午開庭審理後裁准。

檢方指出，張姓、滕姓被告分別是聯邦銀行通化分行經理、理財主管，2人均明知身為銀行從業人員，應恪遵防制洗錢等法令，對於疑似洗錢的高風險客戶及交易，應加強確認客戶身分並嚴格控管帳戶，竟於今年3月底起至4月中檢警執行第二波詐欺集團案件止，與吳姓被告所屬詐欺集團勾結，讓匯入該銀行的可疑金流得以順利臨櫃提領。

2人還另協助詐欺集團開立公司帳戶，便利詐欺集團提、匯大額款項，協助解除風控帳戶而便利詐欺集團洗錢及移轉資金，約定每筆款項收取1％酬金，總計協助詐欺集團處理之金額約5000萬元，多達65位被害人，同分行薛姓 存匯主管、張姓行員、台北分行余姓存匯主管、忠孝分行張姓及顏姓行員則受張姓、滕姓 2 位主嫌指示而為違法行為。

新北檢與刑事警察局偵6大隊組成的專案小組於去年9月間起偵辦詐欺集團案件，吳姓及洪姓被告為詐欺集團主謀，招募人頭擔任虛設行號負責人，利用企業網銀可以大筆轉帳特性，將以投資為名詐得之款項經層層線上轉匯，最終提領現金轉換為虛擬貨幣，製造 金流斷點，以此方式逃避檢警追緝。

檢警調查，這個集團自去年8月起到查獲日，詐騙被害人超過200人，詐騙或洗錢的金額逾5億元。針對這件詐欺案件，專案小組持續溯源追查金流，分別於去 年9月、今年4月13日、7月5日發動三波搜索，這次是第四波搜索，本案總計搜索39個處所，拘提38名被告，聲請羈押禁見17名被告獲准，查扣犯罪所得約2200萬元。專案小組自查扣的證物中，發現有銀行人員協助詐欺集團提款、洗錢等行為，深入追查後始發現雙方的勾串行為。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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