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CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

刑事局自去年11月至今年2月間，針對詐欺集團轉帳水房陸續發動4波緝捕行動，總計緝獲王姓、蘇姓等17人到案。初步清查，由去年3月到7月有50餘人被騙，遭詐金額逾新台幣5000萬元以上。警方調查，這處詐欺水房疑由自稱竹聯幫長堂與天蠍堂的成員所控制，以假交友誘投資的詐欺手法為主，最後不法所得都透過交易泰達幣轉至境外機房指定錢包。

刑事局表示，偵七大隊溯源偵辦一起詐欺洗錢車手集團，循線追查發現集團幕後黑手，疑似自稱竹聯幫長堂與天蠍堂的成員，集團成員專替境外假交友投資詐欺機房，從事洗錢不法行為。自去年3月到7月，先由自稱長堂的王姓堂主指揮旗下蘇姓幹部等成員，於新北市、桃園市等地收購人頭帳戶，再將人頭帳戶資訊提供給境外假交友投資詐欺機房，做為詐騙民眾匯款之用。

警方表示，境外詐欺機房以假交友方式接近被害人後，再以投資ABA、YPT、FCE等虛擬貨幣平台會有高收益報酬為由，誘騙被害人匯款投資。等得手後，蘇姓幹部即指揮轉帳水房成員，透過網路轉帳方式將詐騙款項，進行層轉、分散再由集團成員控制人頭，到金融機構臨櫃提領，或由集團車手拿著人頭金融卡至ATM提領，扣除集團分江後，最後透過虛擬貨幣幣商，將詐騙款項購買泰達幣轉至境外機房指定錢包內。

刑事局表示，經數月偵查，自去年11月至今年2月間，陸續發動4波緝捕行動，總計緝獲王姓、蘇姓等17名嫌犯到案，並搜索查扣犯罪用手機、存摺、點鈔機、無線分享器、幫派服飾、西瓜刀等及現金新台幣50餘萬元。初步清查計有50餘名被害人，遭詐金額逾5000萬元以上。

刑事局呼籲，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙手法亦隨時勢不斷變異與推陳出新，民眾務必提高警覺，對於素未謀面網友推介的各種投資，應審慎思考與評估，勿信詐騙謊言，如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所進行查證。

照片來源：刑事局提供

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