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涉助詐團開提款洗錢額度 聯邦銀2行員聲押5行員交保
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 新北地檢署偵辦聯邦銀行行員涉嫌勾結詐騙集團，幫助詐團提高轉帳、提款額度，經搜索聯邦銀行通化分行、忠孝分行、台北分行，查扣相關交易憑證、文書、電磁紀錄等物證，並將張姓等7名行員帶回偵訊，經比對事證，檢察官認張男、滕姓行員涉犯違反銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌重大，今（11）日凌晨向法院聲請羈押禁見，另5名行員分別諭令以5至1…
- 2023-07-11
- 張孝義
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專門替柬埔寨詐騙機房洗錢 轉帳水房經手金額逾5000萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵破一起轉帳水房集團，逮獲22歲陳姓主嫌等24人。刑事局表示，陳嫌等人疑為高雄地區幫派成員，專門替柬埔寨地區的詐欺機房，從事轉帳洗錢業務，利用精品出口貨物單、鑑定書及原廠證明書等資料，躲避銀行關懷提問，也藉此領取大筆贓款洗錢。專案小組在高雄市左營區，先後發動6波拘搜行動，查緝陳嫌等24人到案，查扣行動電話、筆電…
- 2023-01-13
- 謝 東明
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銀行員成內鬼勾結詐騙集團 桃檢救出被害人聲押7嫌
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 中國信託銀行成功分行朱姓女行員涉嫌與詐騙集團合作，將轉帳額度由每天的50萬元調整為2000萬，讓詐團得手金額後，可快速存入再洗走大筆現金，桃園地檢署指揮台北市刑大、南港分局、士林分局等單位，搜索包括中國信託商業銀行成功分行、江翠分行等20處，拘提10名犯嫌，並救出6名被害人，並凍結被害人遭詐騙款項達2200餘萬元，檢…
- 2023-01-07
- 張孝義
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網路遇恐怖情人 26歲女定位器隨身還被恐嚇上百萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 以為遇到真愛，沒想到竟是引狼入室。新北市1名26歲崔姓女子，透過交友軟體，認識了29歲解姓男子，由於對方一開始十分貼心、殷勤，兩人1個月後就開始正式交往。但解男竟以阿嬤要看病、妹妺要結婚、曾經犯案需要找人頂罪等理由，強行索討了約118萬元。最後甚至拿槍恐嚇崔女，囚禁在汽車旅館內。新北市土城警分局獲報，日前成功將解男拘…
- 2022-12-17
- 謝 東明
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手機門號轉帳超方便 現在設定還有機會抽萬元現金
匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 三五好友快樂聚餐、出遊分帳、繳納小孩班費、過年紅包等各項日常收付，透過手機門號轉帳簡單、省時又安全，現在將「手機門號」綁定銀行帳號，輸入手機門號就可以輕鬆互相轉帳給親朋好友。自即日起到11月30日止，只要使用手機門號轉帳服務，單筆「跨行轉帳」100元（含）以上，就有機會天天抽中1萬元獎金。 財金公司表示，手機門號轉帳服務設定很…
- 2022-11-08
- 胡 照鑫
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網路買應節瓜果疑個資外洩 假客服誘操作提歀機騙逾百萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局分析資料，詐騙集團近來因應節日，冒用知名公司，利用網路大量訂單之際，以工作人員誤設訂單、誤植會員資格、信用卡操作錯誤及電腦系統錯誤為由，要求訂戶設定網銀約定帳戶功能，以APP或前往ATM設定解除分期，盜領或盜刷被害人錢財。刑事局表示，南部就有1名鍾姓餐飲業員工，原只在網路購買了新台幣1280元的青木瓜果，最後卻…
- 2022-09-10
- 謝 東明
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假投資詐騙夯警連破3團 逮成員48人查扣千萬元贓款
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵辦假投資詐欺犯罪集團，調查發現有金主隱身幕後操縱機房進行詐欺、洗錢等犯行。今年5月底先後循線在台中市、桃園市、嘉義市、南投縣、宜蘭縣等地，發動6波搜索活動，破獲分屬3個集團的機房，逮獲成員48人查扣疑似贓款逾千萬元。刑事局表示，3個詐欺集團疑屬於同1個金主操縱，已深入追查幕後黑手中。 刑事局表示，局屬偵查第七…
- 2022-06-23
- 謝 東明
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開放悠遊卡、LINE辦儲值轉帳 業者憂：第三方支付沒開台就陣亡
匯流新聞網記者 顧海／綜合報導 悠遊卡、一卡通有意發行虛擬電子票證，即時通訊軟體LINE與國內銀行業者合作提供行動支付及轉帳服務。行動支付市場產品越來越多元，讓第三支付業者急跳腳。 為了符合法令高門檻，第三支付業者投入大量人力財力，結果還沒開台，現在卻眼睜睜看著其他業者已經撈過界。業者感嘆，等到開台，市場大餅早被非第三支付業者瓜分光。 第三方支付法令電子支付…
- 2016-05-13
- 編輯部
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