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單月洗錢破億元 世家二代組假投資詐騙集團逮22人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 高雄市刑事警察大隊偵一隊破獲虛擬貨幣假投資詐騙集團，深入追查上層金主、控盤首腦及水房首謀等人，拘提犯嫌及查扣相關證物，全案移送犯嫌達22人。市刑大表示，清查身分發現，集團主嫌不乏富二代、法律、代書世家二代等，卻濫用父執輩律師、代書的專業身分，藐視司法、消耗檢警查緝效能，惡性重大至極。 高雄市刑大表示，偵一隊一分隊員偵…
- 2024-11-07
- 謝 東明
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基檢破戀愛詐團水房 起訴2詐團成員
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 基隆地檢署去年初偵破一起戀愛及投資詐欺的電信詐欺機房案件，溯源循線查獲劉姓、林姓嫌犯所屬的水房，與戀愛詐騙機房合作為其洗錢，嫌犯並以犯罪所得購買瑪莎拉蒂跑車及賓士豪車，日前依組織犯罪、三人以上共犯詐欺取財罪及洗錢等罪嫌，將劉、林2人起訴。 檢方起訴指出，劉姓嫌犯自111年1月間在台組織詐欺水房集團，與電信詐欺機房合作…
- 2024-09-28
- 張孝義
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台高檢署第二波斷流專案打詐 查扣犯罪所得13.6億
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台灣高檢署統合懲詐團隊科技偵辦瓦解境內外電信詐欺集團，7月1日至8月20日，持續進行第二波打詐查緝專案，全國各地檢共計查獲、含起訴5770件、7795人（含車手4250人），羈押877人，查獲機房34座、水房19座，並查扣犯罪不法所得新台幣13億6727萬元、泰達幣49萬5155顆，不動產24筆、汽車17輛，並凍結帳…
- 2024-09-11
- 張孝義
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好膽 詐騙集團鎖定美籍華人 台美合作破獲跨境機房
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 詐騙集團將詐騙對象鎖定美籍華人，調查局今（9）日舉行台美合作破獲跨境機房成果記者會，統計今年1月至7月期間，查獲機房、水房總計27座，依網路流量計算，每日可阻斷550萬筆詐騙簡訊，查扣不法所得近新台幣40億元，過程中北機站在台中豪宅查獲大型DMT貓池中繼機房，進而查出詐團跨海詐騙大批美籍華人，將情資提供美國FBI，合…
- 2024-08-09
- 張孝義
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求神明保佑嘛嘸效 詐團避查緝找宮廟合作變身收款水房
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 北市中山分局警方今年2月間，在執行轄內巡邏勤務時，發現鄧姓男以及陳姓男子兩人在銀行前形跡可疑，便在2人提款後上前盤查，果然發現2人皆為詐欺集團的「車手」及「收水」角色，警方深入追查後，查出該詐團將水房設在新北市三重一間宮廟，日前一舉破獲，逮捕11名嫌犯。 警方調查，取款車手提領的贓款皆透過集團成員各層收水工作，最後再…
- 2024-07-22
- 王 昭濱
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詐欺洗錢水房藏工業區 內裝豪華舒適23人落網
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 刑事局電信偵查大隊去年10月間獲報，一名李姓被害人遭假檢警手法詐騙，將金融卡、密碼交付假冒地檢署專員的車手，隨後帳戶即被提領一空，損失130萬元，警方深入追查後，發現還有許多民眾受害，今年3起至6月底，陸續查獲詹姓主嫌等23名犯嫌到案。 警方調查，詹嫌為詐欺集團進行洗錢，陸續招募成員成立洗錢集團，由詹嫌隱身幕後以通訊…
- 2024-07-11
- 王 昭濱
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假檢警、假投資詐騙 北檢起訴天道盟成員等23人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台北地檢署偵辦詐騙集團水房，破獲天道盟正義會南崁幫詹姓組長所指揮的詐欺集團，指示幫眾勾結柬埔寨盤口以「假檢警」、「假投資」詐騙達6千多萬元，受害人多達50餘人，今（11）日依違反組織犯罪防制條例指揮、參與犯罪組織、刑法加重詐欺、行使偽造公文書、洗錢防制法一般洗錢等罪嫌起訴23人。 北檢主任檢察官陳映蓁指揮基隆市刑事警…
- 2024-07-11
- 張孝義
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【虛擬幣之亂2-1】金管會欠缺前端管理 比特幣、泰達幣成詐團超夯洗錢工具
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 檢察機關查獲大型詐騙集團水房、機房，都能從中查扣大批虛擬貨幣，詐團利用虛擬幣洗錢，甚至可以達到百億新台幣的龐大金額，虛擬幣幾乎等於詐團的洗錢工具，但驚悚的是，已經逐漸在金融商品中比重日增的虛擬貨幣，卻沒有妥善的前端行政管理，使得檢察機關查緝不法時不但耗時廢力，更可能因難以證明幣商主觀上跟詐欺集團有犯意聯絡，在法庭上功…
- 2024-06-01
- 張孝義
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刑事局強力打詐 破假投資3詐團水房逮42人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事警察局打擊詐欺犯罪中心，情資研析專責小組，在今年九月間深入分析追查發現三處洗錢水房，專替股票假投資詐欺集團，從事洗錢不法行為。刑事局表示，犯罪手法皆是先加LINE好友，再拉被害人進入投資群組，分享飆股的投資標的，再鼓吹被害人加入所謂「明月」、「精誠」等股票假投資網站，所連結的APP或交易平台投資，最後將投資款項匯…
- 2023-11-03
- 謝 東明
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機場大截逃 警查緝詐欺機房到水房連逮18人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵九大隊查獲以謝姓嫌犯為首的假投資詐欺轉帳水房，今年三月到八月間先後逮獲成員18人。刑事局表示，查緝過程查扣現金新台幣54萬餘元、泰銖8萬餘元、USDT 2萬1122顆價值約新台幣60萬元、金融卡30張、SIM卡11張、自然人憑證20張、監視器主機、手機及筆電等。另外還有扣押裁定存款新台幣256萬餘元、房屋（逕…
- 2023-09-11
- 謝 東明
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刑事局掃蕩竹聯幫 南打破明仁會高雄水房查扣千萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事警察局南部打擊犯罪中心第三隊，偵辦假投資詐欺案，向上溯源鎖定在高雄及屏東地區犯案的車手集團。刑事局表示，集團陳姓首腦自稱是竹聯幫仁堂明仁會成員，以幫派背景成立詐欺車手集團，招募旗下沈姓、孫姓等八名成員，到各地銀行、便利超商提款機（ATM）提領詐欺贓款，再層轉上交水房。日前循線在高雄市仁武區、屏東縣屏東市等地，逮獲…
- 2023-07-21
- 謝 東明
