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物流業者兼職地下匯兌 南打選前掃蕩防境外資金穿梭兩岸
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事警察局南部打擊犯罪中心第二隊，偵辦刑案過程鎖定國內經營兩岸物流的業者，疑似涉嫌洗錢犯罪。南打中心表示，追查發現有北部地區金融犯罪集團與物流業者結合，專門以地下匯兌方式，進行兩岸間新臺幣、人民幣、港幣等幣別的資金移轉及清算。考量第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將屆，為嚴防境外資金或中資透過地下匯兌，滲透介入…
- 2023-07-14
- 謝 東明
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維護治安及金融市場秩序 最高檢指示強力掃蕩洗錢業者
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 為維護國家安全，防制境外資金不法流入我國影響治安、選舉等各層面，並貫徹政府掃黑決心、維持金融市場秩序，法務部極為重視，責成最高檢察署邀集台灣高等檢察署、台北地檢察署、新北地檢察署、士林地檢察署及法務部調查局等司法機關，13日起針對部分國內地下金融不法業者同步展開第一波掃蕩。 最高檢指出，此次強力掃蕩，鎖定88會館相關…
- 2023-01-19
- 張孝義
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金門地檢署選舉查察聯繫中心掛牌 24小時受理檢舉
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 金門地檢署為強化111 年地方公職人員選舉查察工作，防堵賄選、暴力、假訊息或境外資金介入這次選舉，奉最高檢察署指示，除於8月底即已完成署內職員檢舉賄選電話的教育訓練外，更於今（24）日上午成立「執行公職人員選舉查察聯繫中心」，即日起24 小時受理民眾檢舉。 揭牌儀式是由署檢察長郭景東、金門高分檢檢察官王柏敦、金門地檢…
- 2022-10-24
- 張孝義
