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2年經手新台幣120億元 高雄警掃蕩賭博洗錢機房
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 高雄市刑事警察大隊破獲一起賭博洗錢機房集團，除逮獲41歲李姓主嫌，初步估計集團在2年內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額，已逾越南盾9兆餘元，換算新台幣約120億元。市刑大表示，另外向高雄地方法院聲請裁定扣押主嫌房產2處，也約新台幣4500萬元，以利追徵犯罪所得。 高雄市警局表示，刑事警察大隊科偵隊接獲線報，有不法集團…
- 2024-09-09
- 謝 東明
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引爆八八會館之亂 郭哲敏地下匯兌新北檢起訴
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 檢警偵辦地下匯兌案引爆出入業者招待所「八八會館」之亂的主嫌郭哲敏，逃亡9個月後今年8月間在泰國落網被押返台灣，新北地檢署今（27）日依涉犯洗錢防制法、銀行法等罪嫌，將郭哲敏及其親信張旭昇追加起訴，檢察官除認定郭哲敏經營地下匯兌217億元外，還以AE集團名義陸續設立8間公司經營線上博奕行業，獲利至少16億5609萬多元…
- 2023-11-27
- 張孝義
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88會館之亂主角郭哲敏 檢方聲請羈押禁見獲准
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 引發檢警高層震盪的「88會館之亂」主角，地下匯兌業者綽號「小明」的郭哲敏，由刑事局與調查局人員自泰國押解返台，移送新北地檢署歸案後，檢方認郭涉嫌違反銀行法等犯罪嫌疑重大，屬重罪且取得外國護照及身分證件，有逃亡、勾串共犯或證人、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見，新北地院今（11）日下午開庭審理後，裁准羈押禁見。 檢方表…
- 2023-08-11
- 張孝義
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引「88會館」風波 檢方起訴18成員求重刑通緝郭哲敏
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 引爆檢警「88會館」風波的郭哲敏地下匯兌集團，新北地檢署今（23）日依違反組織犯罪防制條例、銀行法、洗錢防制法等罪起訴第三方支付「PG TALK必礦」負責人，綽號「鱸鰻」的林秉文和郭男員工等18人，郭哲敏、張姓和陳姓員工3人則另行發布通緝。 此外，高階檢警遭爆料勾結郭哲敏涉貪部分，台北地檢署表示，目前全案仍為「他」字…
- 2023-02-23
- 張孝義
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專搶匯兌外勞 彰檢起訴強盜集團2主嫌求重刑
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 由王姓、高姓主嫌組成的強盜集團，專門洗劫有匯兌需求的弱勢外籍移工，5天內成功犯下3件搶案，彰化地檢署今（16）日依加重強盜、僭行公務員職權、違反《組織犯罪防制條例》等罪起訴8名成員，同時，對王、高2名主嫌向法院求處重刑。 由於這個強盜集團以「越南盾優惠匯兌服務」為幌子誘騙越南移工上當，被洗劫的都是越南移工，彰檢也首次…
- 2023-02-16
- 張孝義
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反擊招待所之亂 黃建榮控王涂芝、鄭鑫宏誹謗
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 檢警偵辦「小明」郭哲敏地下匯兌集團洗錢案，引發的「招待所之亂」，台灣高檢署完成行政調查，引發當事人強烈不滿，刑事局前副局長黃建榮今（17）日下午委任律師黃秀惠，前往台北地檢署控告新北地檢署檢察官王涂芝及高檢署主任檢察官鄭鑫宏涉嫌加重誹謗、誹謗罪。 黃秀惠指出，控告王涂芝的部分，主要是她誣指黃建榮109年1月17號，在…
- 2023-01-17
- 張孝義
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銀樓掩護六合彩簽賭站 私兼中國東南亞匯兌場雙雙送辦
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 78歲曾姓男子，在南投縣埔里鎮經營銀樓，買賣金金飾品，卻涉嫌以銀樓中心，在同一街道開設了兩處大型簽賭站及匯兌中心。刑事局表示，簽賭站的涉案賭資都收兌到銀樓存放，再提供給附近地區新住民或移工，私下進行非法匯兌服務。今年1月5日員警循線搜索簽賭站及相關處所，逮捕曾姓主嫌及賭場工作人員及賭客、證人共18人，初步估算每日收注…
- 2023-01-12
- 謝 東明
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中檢「斷水流專案」再建功 查獲水房扣2359萬現金
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台中地檢署的「斷水流專案」再次建功，檢察官謝孟芳日指揮台中、南投警方，再次破獲俗稱「水房」的博弈轉帳機房、地下匯兌及洗錢水房地下通匯、洗錢業者，查扣2359萬7400元、手錶10支等不法所得及犯案工具，並逮捕葉姓、林姓被告為首之詐欺及博弈集團，偵訊後向台中地院聲請羈押葉、林2人獲准。 中檢是貫徹法務部頒的「111年地…
- 2022-11-11
- 張孝義
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歐洲獨角獸！海外匯款神器「Transferwise」成功獲融資 市值破35億美金
匯流新聞網記者紀沈廷／綜合報導 過去，如果要跨國匯兌，不僅只能透過合法的金融機構，而且過程複雜，還得支付一筆為數不小的手續費給銀行，但這樣的狀況卻因一位Skype前員工的所設計的轉帳技術出現後，從此有了改變。 總部在英國、於2011年創立的Transferwise，主打讓用戶能用實際匯率向國外進行匯兌，希望讓人們用更簡易、更省錢的方式來完成國際轉帳，它們的匯…
- 2019-05-28
- 編輯部
