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聯邦銀行主管勾結詐團洗錢 解除風控放任車手提領贓款
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 刑事局日前受理一起民眾報遭假投資詐騙案，經過濾及分析金流，鎖定以林姓主嫌為首的詐欺集團，以投資未上市股票等話術取信被害人下載非官方APP，並匯款入金投資，還勾結銀行主管進行洗錢，其中一名被害人財損金額超過4000萬元；警方日前發動三波搜索，陸續查獲車手、林姓主嫌，及聯邦銀行於台北市大安區一家分行的張姓主管等17人到案…
- 2024-09-10
- 王 昭濱
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又見律師勾詐團 雲檢搜索台中、高雄羈押1法務
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台北地檢署上月才將「揪團分案」勾結詐團變身軍師的鄭鴻威等16名律師起訴，雲林地檢署又查獲律師疑與網路投資暨虛擬貨幣詐騙集團勾結涉嫌洩密，指揮警調人員前往台中、高雄，搜索包括律師事務所在內的6處地點，並拘提陳姓、林姓律師及安姓法務人員，再通知鄭姓及黃姓助理到案，檢察官偵訊後，依洩密等罪嫌向法院聲請羈押安男獲准，其餘涉案…
- 2024-06-13
- 張孝義
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王牌交易所虛擬幣詐騙案起訴 林耿宏、潘奕彰遭求刑20年以上
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 號稱國內合法提供虛擬貨幣交易平台的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」，被查獲勾結詐團虛擬幣詐騙案，台北地檢署今（26）日偵查終結，包括王牌交易所前後任負責人潘奕彰、知名律師王晨桓及詐團主嫌林耿宏在內的32名被告，都被依詐銷虛擬貨幣、洗錢、組織犯罪等罪嫌起訴；檢察官並建請法院對潘奕彰、林耿宏量刑20年以上、王晨桓12年…
- 2024-04-26
- 張孝義
