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違反防疫聚眾涉洗錢 巴拉圭逮台15嫌扯出貪警案外案
匯流新聞網記者何豪毅／台北報導 巴拉圭媒體日前報導，檢警據報在華人僑居地東方市民宅內，查獲包括15名台灣籍在內的30人，涉違在疫情期間發布的禁止聚集命令，由於台籍嫌犯身上都帶了2萬美元，再遭控洗錢罪，不過台灣籍嫌犯近日卻聯名聘請律師，控告先前另5名警察前來搜索，並帶走10萬元美金的案外案。 自稱前往巴拉圭投資「牛黃」的台嫌，遭檢警先以違反巴國政府衛生防疫群聚…
- 2020-03-26
- 何 豪毅
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兆豐銀遭美罰款限期改善 顧立雄：有信心，沒改再罰
匯流新聞網記者黃有容 / 台北報導 針對兆豐銀行遭FED罰款案，金管會主委顧立雄表示，對兆豐銀在NYDFS合意令定下的時限前改善有信心，不過，如果到時限還未改善達標，金管會不排除再行金融檢查，並且再次罰款。 兆豐金今（18）日召開召開重大訊息說明記者會，旗下兆豐銀行紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行防制洗錢法令遵循的缺失，遭美國聯邦準備理事會（FED）罰款2,9…
- 2018-01-18
- 編輯部
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兆豐銀洗錢缺失再遭FED罰8.57億 金管會：如有必要將再金檢
匯流新聞網記者黃有容 / 台北報導 兆豐金今（18）日召開重大訊息說明記者會表示，旗下兆豐銀行因紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行防制洗錢法令遵循的缺失，遭美國聯邦準備理事會（FED）罰款2,900萬美元（約新台幣8.57億元）。金管會說明，兆豐銀行這次被罰，與2016年被紐約州金融署（NYDFS）罰款是同一案，並已在積極改善當中，如有必要，金管會將再辦理金融檢…
- 2018-01-18
- 編輯部
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兆豐案效應 金管會增訂防洗錢規範
匯流新聞網記者/ 林昀璇綜合報導 兆豐銀行紐約分行因為涉及洗錢案引起軒然大波，凸顯出台灣金融監理的漏洞。為了避免同樣的事件再度發生，金管會正在研議強化「洗錢防制及打擊資恐主義」相關法規，並且預計在明年一月上路。 兆豐銀行陷入洗錢風暴，引起各界對於防制洗錢的重視。金管會表示，為了提升台灣金融機構反洗錢與打擊資恐的能力，已經督導銀行公會研議各類別的高風險業務及商…
- 2016-10-27
- 編輯部
