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洗錢
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違反防疫聚眾涉洗錢 巴拉圭逮台15嫌扯出貪警案外案

匯流新聞網記者何豪毅/台北報導 巴拉圭媒體日前報導,檢警據報在華人僑居地東方市民宅內,查獲包括15名台灣籍在內的30人,涉違在疫情期間發布的禁止聚集命令,由於台籍嫌犯身上都帶了2萬美元,再遭控洗錢罪,不過台灣籍嫌犯近日卻聯名聘請律師,控告先前另5名警察前來搜索,並帶走10萬元美金的案外案。 自稱前往巴拉圭投資「牛黃」的台嫌,遭檢警先以違反巴國政府衛生防疫群聚…

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兆豐銀遭美罰款限期改善 顧立雄:有信心,沒改再罰

匯流新聞網記者黃有容 / 台北報導 針對兆豐銀行遭FED罰款案,金管會主委顧立雄表示,對兆豐銀在NYDFS合意令定下的時限前改善有信心,不過,如果到時限還未改善達標,金管會不排除再行金融檢查,並且再次罰款。 兆豐金今(18)日召開召開重大訊息說明記者會,旗下兆豐銀行紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行防制洗錢法令遵循的缺失,遭美國聯邦準備理事會(FED)罰款2,9…

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兆豐銀洗錢缺失再遭FED罰8.57億 金管會:如有必要將再金檢

匯流新聞網記者黃有容 / 台北報導 兆豐金今(18)日召開重大訊息說明記者會表示,旗下兆豐銀行因紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行防制洗錢法令遵循的缺失,遭美國聯邦準備理事會(FED)罰款2,900萬美元(約新台幣8.57億元)。金管會說明,兆豐銀行這次被罰,與2016年被紐約州金融署(NYDFS)罰款是同一案,並已在積極改善當中,如有必要,金管會將再辦理金融檢…

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兆豐案效應 金管會增訂防洗錢規範

匯流新聞網記者/ 林昀璇綜合報導 兆豐銀行紐約分行因為涉及洗錢案引起軒然大波,凸顯出台灣金融監理的漏洞。為了避免同樣的事件再度發生,金管會正在研議強化「洗錢防制及打擊資恐主義」相關法規,並且預計在明年一月上路。 兆豐銀行陷入洗錢風暴,引起各界對於防制洗錢的重視。金管會表示,為了提升台灣金融機構反洗錢與打擊資恐的能力,已經督導銀行公會研議各類別的高風險業務及商…