READ MORE
新北警斬金行動再下一城 逮14成員查扣百萬贓款與槍彈
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市政府警察局的「斬金行動」，已於今年4月18日偵結起訴負責出金、洗錢的集團成員80人，尤其歐姓首腦被檢察官具體求刑25年有期徒刑，其餘幹部、成員等至少都求刑10年以上有期徒刑。市刑事警察大隊表示，檢警持續擴大清查，昨（24）日再度收網，查緝集團成員14人到案。查扣疑不法所得現金新台幣261萬3000元、虛擬貨幣（…
- 2025-06-25
- 謝 東明
READ MORE
旺沛大數位涉洗錢 雄檢聲押禁見負責人獲准
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 合法第三方支付又出包，繼高雄地檢署6月13日查緝老牌第三方支付公司「台灣里」涉嫌洗錢案，又查獲旺沛大數位股份有限公司涉嫌協助非法博弈娛樂城及詐騙集團洗錢超過60億元，雄檢6月11日同步在31處所執行搜索，並通知姜姓負責人等14人到案，檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見姜某等3人獲准。 檢調查出，56歲姜姓男子為負責人、…
- 2025-06-18
- 張孝義
READ MORE
大額便宜機票投資訛台雅集團前董座 6嫌遭訴加重詐欺
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 曾任職旅行社的羅姓女子夥同鄭姓男子，向知名成衣大廠台雅集團沈姓前董座佯稱有大額便宜機票投資及移民投資項目，誘騙沈某「投資」50餘億元，並為隱匿犯罪所得與謝姓前夫等人洗錢，台北地檢署今（16）日偵查終結，將羅女、鄭男及謝男等6人依加重詐欺、偽文及洗錢等罪嫌起訴。 檢方起訴指出，羅女97年至100年間，即有向多人佯稱可共…
- 2025-06-16
- 張孝義
READ MORE
跟著戴帽口罩男走 警逮面交車手8旬嬤驚呼真夭壽
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台中市第二警分局立人派出所巡佐林宗仁，日前巡邏時經過轄內中清路與文心路口，發現1名步行男子頭戴帽子、口罩遮面，四處張望，行跡十分可疑。第二警分局表示，林巡佐基於職業敏感度，隨即尾隨至北屯區瀋陽北路13巷口，當場目擊男子人與1名79歲老嫗，交換牛皮紙袋與紅包袋，一看就是典型的「假檢警」詐騙車手面交場景。他立即呼叫支援當…
- 2025-06-15
- 謝 東明
READ MORE
創業補助金騙帳戶 淪人頭洗錢匯140萬元被攔阻
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名吳姓女子，誤信網路上所謂的「創業補助金」廣告，加入詐團提供的LINE帳號後，不僅被騙交出了自己的帳戶與密碼，甚至被詐團利用成了人頭帳戶，將詐騙贓款匯入了吳女帳戶，再誘騙她依指示進行匯兌交易。新北市林口警分局表示，所幸銀行行員機警發現異狀，立即通報警方處理，成功阻止贓款外流，也讓吳女及時脫離被利用成為詐團共犯的危機…
- 2025-06-13
- 謝 東明
READ MORE
老牌第三方支付疑惡性倒閉涉洗錢 「台灣里」等6嫌羈押禁見
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 成立於88年，並於90年正式邁入代收代付領域的老牌第三方支付公司「台灣里」驚傳人去樓空疑似惡性倒閉，高雄地檢署調查，台灣里公司涉嫌洗錢金額超過50億元；檢調6月3日同步在高雄市、台北市、屏東縣共12處執行搜索，並將黃姓負責人等14名被告及證人拘提、通知到案，檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見黃姓負責人等6名被告獲准。 …
- 2025-06-13
- 張孝義
READ MORE
銀行員助詐團開通人頭帳戶 300人受害2個月洗錢2億
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 國內一家銀行行員日前涉嫌替詐騙集團開通人頭帳戶額度、以及外幣帳戶轉帳功能，結果遭警方查獲，刑事局據此向上溯源，順利追查到境外詐騙機房在台聯絡人、以及負責洗錢的嫌犯等29人，同時查扣價值不斐的名錶及豪車。 警方調查，國內一家銀行行員協助詐騙集團開通18個人頭帳戶，除開放轉帳金額外，還協助開通外幣帳戶轉帳功能，短短2個月…
- 2025-06-04
- 王 昭濱
READ MORE
給金融卡避稅還可賺獎金 逮35歲取卡車手起獲3張卡
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 標榜「幫企業避稅、高價收購金融卡」的假兼職廣告，其實就是詐騙集團在利用你！台中市第六警分局永福派出所員警，日前成功識破這場「避稅騙局」，查獲1名前來取卡的35歲許姓男車手，現場查扣金融卡3張、手機2支等。第六警分局表示，詐欺集團其實就是要騙取帳戶當人頭帳戶洗錢，所幸被害人機警起疑，諮詢警方後讓這場「假節稅、真洗錢」的…
- 2025-05-26
- 謝 東明
READ MORE
嘉檢破獲假投資網站 詐團金主羈押禁見
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 嘉義地檢署指揮警方偵辦假投資真詐財案，經4波搜索溯源查獲許姓詐團金主於屏東地區成立詐欺機房，檢察官偵訊後，認許某涉犯加重詐欺取財、洗錢等罪，犯罪嫌重大，有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘被告則無羈押必要，分別諭知以10萬元、5萬元具保。 嘉檢指出，刑事警察局中打中心等單位檢具相關情資報請指揮偵辦，檢察官…
- 2025-05-12
- 張孝義
READ MORE
北檢斬金專案查獲美樂假出金詐團 不法所得157億起訴80人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台北地檢署指揮新北市刑警大隊偵辦「斬金專案」，查獲全台最大假出金詐欺集團「美樂公司」，查出該集團架設逾2230個假投資網站與APP，坑害5080名被害人，詐騙所得高達157億餘元，今（18）日依詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪嫌，起訴有「台版金智秀」之稱的主嫌歐俞彤等80人，並通緝在逃的15名共犯；…
- 2025-04-18
- 張孝義
READ MORE
你的表情已經出賣你了 警鷹眼查獲兩詐欺洗錢車手
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台中市第六警分局西屯派出所員警，日前巡邏經過台灣大道三段686巷與上安路口，發現1輛自小客車行跡可疑。第六警分局表示，員警盤查過程，發現車內2名男子眼神飄移不定、神情緊張，察覺不對勁，一句「你的表情已經出賣你了」，瞬間讓兩人破防，主動交出被害人的金融卡，查獲2名詐欺洗錢車手。 第六警分局表示，持續加強打擊詐欺犯罪，員…
- 2025-04-10
- 謝 東明
