TAGS

洗錢
共找到 10 篇文章
READ MORE

假美女拉客老師帶單投資 被害人逾百人金額逾1.5億

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 刑事局偵破一起假投資詐騙集團,逮獲14人。警方表示,集團成員利用美女照隨機拉客,被害人上鉤後祭出溫情攻勢,再以投資虛擬貨幣,可獲得高額報酬的話術,吸引客群至平台註冊投資,接著介紹老師帶單投資打盤,初步統計被害人數超過百人,詐騙金額逾1億5000萬元。 刑事局第七大隊第二隊表示,今年初清查165反詐騙平台,發現虛擬貨幣…

READ MORE

監管帳戶每天提領現金 9旬老醫師被假檢警騙逾600萬

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 新北市1名90餘歲的退休老醫師,遇到「假檢警」手法的詐欺集團,對方以老醫師帳戶內出現不明匯款為由,恐嚇老醫師涉及洗錢罪嫌,在偵查不公開下,必須監管老醫師的帳戶,否則老醫師的所有財產將被凍結。老醫師不敢通知家人,竟依歹徒指示,交出了提款卡與信用卡,不到10天就被盜領了逾600萬元。新北市刑警大隊偵辦毒品案,意外獲得詐騙…

READ MORE

虛擬貨幣平台成洗錢樂園 逾三千萬詐欺黑款層層轉白

匯流新聞網記者謝東明/台北報導 台北市刑大破獲一起洗錢集團,成員四處收購人頭帳戶,取得個資後就向國內虛擬通貨交易平台申辦帳號。再與電信詐欺機房合作詐騙與洗錢,先以虛構的博彩或投資網站,詐騙被害人轉帳或匯款至人頭帳戶。洗錢集團即透過網路銀行,再將贓款轉帳到虛擬通貨交易平台的人頭帳號儲值,利用虛擬通用貨幣去中心化、匿名性等特性,層層轉至電子錢包、境外交易平台,最…

READ MORE

離譜車禍 百萬名車衝魚池警追出詐保集團逮21人

匯流新聞網記者謝東明/台北報導 新北市淡水區行坪頂三叉路口,去年二月間發生一起離譜車禍,1名陳姓男子駕駛1輛BMW百萬名車,竟突然衝進附近的釣魚池中沈沒。警方獲報到場調查,沒想到刑事局員警竟循線追出,以49歲王姓男子為首的詐欺集團,而且在新北市、台北市、南投縣、屏東縣等地,先後逮獲集團成員21人。清查發現,王嫌等人還涉及購買人頭帳戶、車手、洗錢等詐欺犯罪手法…

READ MORE

博弈網站也夯防疫 兩岸合作賭運動賽事警掃21據點

匯流新聞網記者謝東明/台北報導 博弈網站經營者也怕疫情,刑事局電信偵查大隊查緝兩岸合作的非法賭博網站,發現除了疫情讓民眾熱衷線上投資,讓博弈事業營收大增,網站經營者也講防疫措施,將經營模式化整為零,仿造企業防疫作法,不再是以往集合式管理方式,而將人力散布於北、中各處,成員改以自宅或租賃小型辦公室工作,不但避免疫情擴散也能躲避檢警查緝。 警方表示,刑事局聯合台…

READ MORE

【有影】德爆議員收賄台涉案/藍委控無作為、吳釗燮扯馬政府

匯流新聞網記者何豪毅/台北報導 日前外國媒體驚爆德國國會議員收受外國賄款遭調查,台灣也名列其中,國民黨立委陳以信以此事質詢我外長吳釗燮,吳釗燮竟稱仍會繼續執行此案,還把此事扯到前朝馬政府,讓陳以信怒斥「原來蔡政府不這樣搞外交,就沒有辦法搞外交了!」 陳以信在國防外交委員會質詢吳釗燮,問此事在若在台灣發生是否違法,吳回答是,但仍堅稱是單純的國際宣傳,此回答讓陳…

READ MORE

違反防疫聚眾涉洗錢 巴拉圭逮台15嫌扯出貪警案外案

匯流新聞網記者何豪毅/台北報導 巴拉圭媒體日前報導,檢警據報在華人僑居地東方市民宅內,查獲包括15名台灣籍在內的30人,涉違在疫情期間發布的禁止聚集命令,由於台籍嫌犯身上都帶了2萬美元,再遭控洗錢罪,不過台灣籍嫌犯近日卻聯名聘請律師,控告先前另5名警察前來搜索,並帶走10萬元美金的案外案。 自稱前往巴拉圭投資「牛黃」的台嫌,遭檢警先以違反巴國政府衛生防疫群聚…

READ MORE

兆豐銀遭美罰款限期改善 顧立雄:有信心,沒改再罰

匯流新聞網記者黃有容 / 台北報導 針對兆豐銀行遭FED罰款案,金管會主委顧立雄表示,對兆豐銀在NYDFS合意令定下的時限前改善有信心,不過,如果到時限還未改善達標,金管會不排除再行金融檢查,並且再次罰款。 兆豐金今(18)日召開召開重大訊息說明記者會,旗下兆豐銀行紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行防制洗錢法令遵循的缺失,遭美國聯邦準備理事會(FED)罰款2,9…

READ MORE

兆豐銀洗錢缺失再遭FED罰8.57億 金管會:如有必要將再金檢

匯流新聞網記者黃有容 / 台北報導 兆豐金今(18)日召開重大訊息說明記者會表示,旗下兆豐銀行因紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行防制洗錢法令遵循的缺失,遭美國聯邦準備理事會(FED)罰款2,900萬美元(約新台幣8.57億元)。金管會說明,兆豐銀行這次被罰,與2016年被紐約州金融署(NYDFS)罰款是同一案,並已在積極改善當中,如有必要,金管會將再辦理金融檢…

READ MORE

兆豐案效應 金管會增訂防洗錢規範

匯流新聞網記者/ 林昀璇綜合報導 兆豐銀行紐約分行因為涉及洗錢案引起軒然大波,凸顯出台灣金融監理的漏洞。為了避免同樣的事件再度發生,金管會正在研議強化「洗錢防制及打擊資恐主義」相關法規,並且預計在明年一月上路。 兆豐銀行陷入洗錢風暴,引起各界對於防制洗錢的重視。金管會表示,為了提升台灣金融機構反洗錢與打擊資恐的能力,已經督導銀行公會研議各類別的高風險業務及商…