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【CNEWS】查帳記者會！胖卡遭指獨厚木可？黃珊珊公布「5大疑雲」爭議
❗招募匯員中❗成為匯長、匯董幫小編加雞腿🍗🍗 https://www.youtube.com/channel/UCciBAhIME9MQEmGbBPnh44g/join CNEWS匯流新聞網記者陳儀潔、 李文成、韓羽婕、王聿瀠、陳巧紜、施建宏、蔣銘葇／台北報導 #黃珊珊 #政治獻金 #柯文哲 📍完整直播連結 【2024/8/19 柯文哲總統大選政治獻金查帳進…
- 2024-08-19
- 李 文成
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台美攜手追討販毒洗錢罪贓 創司法互助資產分享首例
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 法務部國兩司今年8月間因協助美方返還其所偵辦個案之販毒、洗錢犯罪不法資產，而獲美國司法部分享百分之50計美金700萬餘元之沒收款項。成為我國依台美刑事司法互助協定及國際刑事司法互助法規定由我國協助扣押之不法資產返還美方後，美方對我國進行國際分享的首例。 國兩司是在111年間依國際刑事司法互助法首度執行犯罪不法所得之返…
- 2024-08-13
- 張孝義
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斥資設實體門市供詐騙贓款洗錢 刑事局全台掃蕩逮40人
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 刑事局電信偵查大隊去年接獲情資，查獲台北市萬華區一處餐廳疑天道盟成員經營的虛擬貨幣實體門市，並涉嫌為假投資詐騙洗錢，經警方持續清查，發現有不法集團與詐騙集團勾結，以「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統，販售虛擬貨幣及隱匿幣流，並於全台廣設實體門市大量收受遭詐騙贓款，警方去年已先…
- 2024-08-06
- 王 昭濱
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【CNEWS】im.B詐騙吸金90億判決出爐 「輕判陳振坤」黃國昌怒：遇到權貴就轉彎
❗招募匯員中❗成為匯長、匯董幫小編加雞腿🍗🍗 https://www.youtube.com/channel/UCciBAhIME9MQEmGbBPnh44g/join CNEWS匯流新聞網記者 陳儀潔、韓羽婕、李文成、王聿瀠、陳巧紜、林佑威、施建宏、蔣銘葇／台北報導 #im.B #法庭 #黃國昌 ➤CNEWS匯流新聞網：https://reurl.cc/q…
- 2024-08-01
- 王 聿瀠
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外籍移工賺外快 離台前當車手再出售帳戶供詐團洗錢
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 刑事局北部詐欺偵查中心分析發現，近來多筆網路投資型詐騙，被害人匯款帳戶多為已離台的外籍移工，研判詐騙集團是要避免警方查緝而建立的斷點，大量吸收外籍移工擔任收簿手，苗栗縣警方今年3月18日獲報有一名車手在超商領錢，經追查發現為外籍男子，之後循線查獲3名越南籍犯嫌到案。 警方擴大偵辦後，又於桃園、彰化及苗栗等地發動3波緝…
- 2024-08-01
- 王 昭濱
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徐巧芯大姑劉向婕夫婦羈押禁見 理由供述反覆推諉卸責
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 立委徐巧芯的大姑劉向婕夫婦被檢方起訴涉嫌成立「後端水房」，邀約友人林于倫協助詐騙集團洗錢2700多萬元，造成53人受害，移審台北地院後，合議庭裁定劉向婕、杜秉澄羈押禁見，林于倫則以50萬元交保，主要理由是劉向婕、杜秉澄歷次供述反覆，與其他共犯、證人所述亦不同，且就各自所涉部分避重就輕，推諉卸責，合議庭因此認定有羈押理…
- 2024-07-18
- 張孝義
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杜秉澄稱遭看守所特別安檢 北所駁斥收容人一體適用
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 立委徐巧芯大姑劉向婕與其丈夫杜秉澄涉嫌詐欺、洗錢及組織犯罪，遭台北地檢署起訴，移審法院審理後，仍裁定2人羈押禁見，2人的友人林于倫50萬元交保，並限制住居、出境、出海；杜秉澄在移審時稱，他因爆料徐巧芯涉潛艦聲紋，在看守所被特別安檢；台北看守所今（18）日則駁斥杜秉澄的說法，強調檢查對象涵括所有收容人一體適用，絕無針對…
- 2024-07-18
- 張孝義
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涉詐欺、洗錢、組織犯罪 徐巧芯大姑劉向婕夫婦起訴
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 立委徐巧芯的大姑劉向婕與其丈夫杜秉澄涉嫌成立「後端水房」，邀約友人林于倫、助理吳沂珊，以虛擬貨幣「回幣」，協助詐騙集團洗錢2700多萬元，造成53人受害，台北地檢署今（17）日依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌將4人起訴，在押的劉向婕、杜秉澄及林于倫下午將移審台北地院。 至於杜秉澄在偵查中爆料徐巧芯洩漏潛艦聲紋、收受回饋及…
- 2024-07-17
- 張孝義
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【重懲勾詐律師2-2】律師樂見修法 驅逐劣幣
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 立委王鴻薇提案修正律師法，將涉犯洗錢防制法或組織犯罪條例的律師，在檢方起訴後就先停止執行職務，一審判決有罪就應除名，不但在PTT上獲得鄉民的支持，執業律師也贊成修法，勿讓劣幣驅逐良幣，讓不肖同業敗壞律師形象。 柯比能律師事務所主持律師柯晨晧就表示，律師幫詐騙集團串供，彼此上下掩護，嚴重破壞律師形象，形象是很重要的事情…
- 2024-07-13
- 張孝義
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詐欺洗錢水房藏工業區 內裝豪華舒適23人落網
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 刑事局電信偵查大隊去年10月間獲報，一名李姓被害人遭假檢警手法詐騙，將金融卡、密碼交付假冒地檢署專員的車手，隨後帳戶即被提領一空，損失130萬元，警方深入追查後，發現還有許多民眾受害，今年3起至6月底，陸續查獲詹姓主嫌等23名犯嫌到案。 警方調查，詹嫌為詐欺集團進行洗錢，陸續招募成員成立洗錢集團，由詹嫌隱身幕後以通訊…
- 2024-07-11
- 王 昭濱
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提供帳戶讓詐團轉帳洗錢 被逮鬼扯「詐騙集團會超能力預知密碼」
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 桃園一名男子小謝（化名）去年將自己的銀行帳戶提供給詐騙集團使用，導致5位民眾受騙，損失近500萬元，警方循線逮到小謝後，他卻辯稱去銀行領錢時才被告知變成警示戶，他不知道怎麼回事，還鬼扯「詐騙集團會超能力，預知我的密碼將錢轉出」。桃園地院法官審理後發現，小謝的網銀密碼是自己所改，小謝還親自至銀行辦理約定轉帳帳戶手續，顯…
- 2024-06-26
- 王 昭濱
