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【虛擬幣之亂2-1】金管會欠缺前端管理 比特幣、泰達幣成詐團超夯洗錢工具

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 檢察機關查獲大型詐騙集團水房、機房,都能從中查扣大批虛擬貨幣,詐團利用虛擬幣洗錢,甚至可以達到百億新台幣的龐大金額,虛擬幣幾乎等於詐團的洗錢工具,但驚悚的是,已經逐漸在金融商品中比重日增的虛擬貨幣,卻沒有妥善的前端行政管理,使得檢察機關查緝不法時不但耗時廢力,更可能因難以證明幣商主觀上跟詐欺集團有犯意聯絡,在法庭上功…

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鬥法2年10月 新北警逮詐團75人破6機房

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 新北市刑事警察大隊,於2020年起,會同刑事警察局偵查第九大隊第二隊,陸續偵辦多起假投資(博弈)詐欺話務機房案件。新北市刑大表示,專案小組歷經2年10月,共查獲集團幕後詹姓主嫌等75人及大量手機、電腦等犯罪工具,另外起獲贓款新台幣1000餘萬元、扣押集團犯嫌不法所得約新台幣5300萬元及不動產10處,後續將循司法程序…

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假投資網站誘買加密貨幣 被害人逾8名被詐金額逾525萬元

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 刑事局破獲一起𤗜投資網站,逮獲詐欺集團成員5人。刑事局表示,詐欺機房成員透過通訊軟體Instagram、line等申請大量帳號,再向不特定多數人發送投資獲利訊息,只要被害人陷於圈套,機房成員便會引導被害人購買加密貨幣入金至所謂的MERRYLAND等假投資網站。目前初步清查被害人至少8人,總計被害金額逾新台幣525萬元…

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假佈景扮公安行騙 花檢起訴詐團32名成員

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 檢調於今年8月間在花蓮壽豐鄉某民宿查獲大型跨境電信詐欺機房,利用製作了北京市公安局背板、公安制服、帽子及變臉程式冒充公安局人員與被害人視訊,花蓮地檢署經數月偵查,依加重詐欺取財、組織犯罪等罪嫌,起訴林姓、鄭姓、蔡姓3人為首的詐騙集團成員32人,今(18)日移審法院,並建請法院從重量刑及沒收犯罪所得。 檢方起訴指出,林…

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7期豪宅設戀愛詐騙 女神級網紅任車手起訴

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 台中市7期豪宅竟暗藏戀愛詐騙機房,由黃姓金主組織的詐騙集團以甜美嗓音女子的電話詐騙有經濟基礎的男性,再召募選面貌、身材姣好的公關女子合謀作為「面交車手」,連曾經擔任綜藝節目來賓的「女神」級江姓網紅也淪為車手,台中地檢署將黃嫌等15名成員依詐欺罪嫌起訴。 檢方起訴指出,這個詐騙集團先後在台中市7期不同豪宅社區設立詐騙機…

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明仁會假汽車美容真詐騙 屏檢起訴10人

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 竹聯幫明仁會沈姓成員等10人,在高雄市以開設汽車美容店家作為掩護,實際與境外詐騙機房合作,為國內洗錢組織或車手團「派工」,屏東地檢署指揮警方破獲這個犯罪組織,今(23)日依組織犯罪、共同加重詐欺取財、洗錢等罪嫌,將10人起訴。 檢方起訴指出,由沈姓主嫌以明仁會台南分會分會名義號召犯罪成員,並以高雄市仁武區某汽車美容店…

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美女圖加罐頭女聲騙感情 投資虛擬貨幣騙錢財警逮6人

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 新北市刑大破獲一起假交友兼假投資的詐欺機房,逮獲25歲江姓男子為首的集團成員共六人。新北刑大表示,集團選定目標後,偽裝成年青貌美的女生,在聊天過程利用美女圖及罐頭女聲錄音檔取信被害人,感情熱絡後再以投資虛擬貨幣「DEXTUSD」,前景可期、可鉅額獲利等話術,誘騙被害人投資購買集團自行發行實際上不具價值的虛擬貨幣「DE…

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機場大截逃 警查緝詐欺機房到水房連逮18人

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 刑事局偵九大隊查獲以謝姓嫌犯為首的假投資詐欺轉帳水房,今年三月到八月間先後逮獲成員18人。刑事局表示,查緝過程查扣現金新台幣54萬餘元、泰銖8萬餘元、USDT 2萬1122顆價值約新台幣60萬元、金融卡30張、SIM卡11張、自然人憑證20張、監視器主機、手機及筆電等。另外還有扣押裁定存款新台幣256萬餘元、房屋(逕…

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詐騙機房鮭魚返鄉 調查局連續破獲不法集團

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 詐騙集團的電信機房似乎有「鮭魚返鄉」趨勢,調查局繼破獲「戀愛交友」詐騙夫妻檔集團、花蓮假公安布景詐騙集團後,南投縣調查站連續在查獲2個分別以蔡姓及張姓主嫌為首的詐騙機房,都是假冒中國大陸社保局、醫保局或電信客服向大陸籍華裔人士進行跨境電信詐騙,移送台中地檢署後,詐團成員分別被羈押禁見及交保。 據了解,過去由於國內執法…

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詐團在台扮公安 檢調出擊一鍋端

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 詐騙集團花招百出,不但利用變臉程式冒充公安局人員與被害人視訊,竟然還製作了北京市公安局背板、公安制服、帽子等取信被害人,調查局打擊詐欺督導中心統籌指揮,報請花蓮地檢署檢察官指揮成立專案小組,動員中部、東部警、調上百人力,17日在花蓮縣壽豐鄉某民宿查獲大型跨境電信詐欺機房,現場逮捕蔡姓、林姓及鄭姓等30餘名機房成員,並…

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20萬租借銀行帳戶3男女遭軟禁 警攻堅躲頂樓夾層連逮5嫌

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 新北市淡水警分局員警,日前破獲一處詐欺集團據點,除救出被軟禁的男女3人,也逮獲疑似詐團成員5人。淡水警分局表示,張姓男子與陳姓妻子,兩人利用網路社群平台隨機發送訊息,以20萬元高價租借銀行帳戶,等被害人面交金融卡及存簿時,隨即限制行動軟禁屋內。接獲「友善通報網」情資,三芝區淺水灣某社區大樓,疑有一處詐騙機房,經聯合刑…

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