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CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 以陳姓男子為首的詐騙集團,在新北市三重區設立詐騙機房,偽裝面容姣好女子與不特定被害人攀談培養感情,從事「假愛情、真詐騙」,並且製作「交友攻略」腳本供詐騙成員參考,新北地檢署指揮警方13日到三重區、蘆洲區的3處機房執行搜索,並拘捕被告20人到案,檢察官偵訊後,向法院聲請羈押禁見陳嫌等4人獲准,其餘16名詐團成員則分別諭…
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 基隆地檢署去年初偵破一起戀愛及投資詐欺的電信詐欺機房案件,溯源循線查獲劉姓、林姓嫌犯所屬的水房,與戀愛詐騙機房合作為其洗錢,嫌犯並以犯罪所得購買瑪莎拉蒂跑車及賓士豪車,日前依組織犯罪、三人以上共犯詐欺取財罪及洗錢等罪嫌,將劉、林2人起訴。 檢方起訴指出,劉姓嫌犯自111年1月間在台組織詐欺水房集團,與電信詐欺機房合作…
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱/台北報導 刑事局發現有詐團利用網美設下粉紅陷阱,網美均謊稱來自合法投資公司,以高投資報酬率、穩賺不賠等誘人話術吸引民眾投資,接著再變造高收益紀錄,讓被害人信以為真,持續入金,若被害人欲獲利出金時,詐團會再以須繳交信託費用等理由延遲出金,但根本無法成交,警方清查共有40餘人受害。 警方調查,該詐團以個人工作室經營機房,避免遭警方…
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 台灣高檢署統合懲詐團隊科技偵辦瓦解境內外電信詐欺集團,7月1日至8月20日,持續進行第二波打詐查緝專案,全國各地檢共計查獲、含起訴5770件、7795人(含車手4250人),羈押877人,查獲機房34座、水房19座,並查扣犯罪不法所得新台幣13億6727萬元、泰達幣49萬5155顆,不動產24筆、汽車17輛,並凍結帳…
CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 高雄市刑事警察大隊破獲一起賭博洗錢機房集團,除逮獲41歲李姓主嫌,初步估計集團在2年內,經手賭博網站入金、出金洗錢金額,已逾越南盾9兆餘元,換算新台幣約120億元。市刑大表示,另外向高雄地方法院聲請裁定扣押主嫌房產2處,也約新台幣4500萬元,以利追徵犯罪所得。 高雄市警局表示,刑事警察大隊科偵隊接獲線報,有不法集團…
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 黃姓男子在台成立訓練基地招募成員,到西班牙馬德里成立機房詐騙大陸人,經西班牙警方破獲逮捕200多名台籍詐團成員,並引渡到大陸經重判,去年陸續出獄返台,台中地檢署發現其中38名成員也是台灣立案偵辦對象,日前依詐欺取財罪嫌起訴38名詐團成員及6名機房幕後金主,並對在逃的于姓金主發布通緝。 檢方指出,刑事警察局電信偵查大隊…
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 詐騙集團將詐騙對象鎖定美籍華人,調查局今(9)日舉行台美合作破獲跨境機房成果記者會,統計今年1月至7月期間,查獲機房、水房總計27座,依網路流量計算,每日可阻斷550萬筆詐騙簡訊,查扣不法所得近新台幣40億元,過程中北機站在台中豪宅查獲大型DMT貓池中繼機房,進而查出詐團跨海詐騙大批美籍華人,將情資提供美國FBI,合…
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 以劉姓主嫌為首的非法博弈轉帳機房,利用合法申設的廣告公司為掩護,實際上提供賭客賭博並經營洗錢金額超過6億元,台中地檢署經數月偵查,今(25)日將劉嫌及客服部等主管在內的14人依組織犯罪、普通賭博、圖利提供賭博場所、聚眾賭博及洗錢等罪嫌起訴。 檢方起訴指出,劉嫌等人在公司內部分設客服部及調控部,由客服部負責審核賭客會員…
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 檢察機關查獲大型詐騙集團水房、機房,都能從中查扣大批虛擬貨幣,詐團利用虛擬幣洗錢,甚至可以達到百億新台幣的龐大金額,虛擬幣幾乎等於詐團的洗錢工具,但驚悚的是,已經逐漸在金融商品中比重日增的虛擬貨幣,卻沒有妥善的前端行政管理,使得檢察機關查緝不法時不但耗時廢力,更可能因難以證明幣商主觀上跟詐欺集團有犯意聯絡,在法庭上功…
CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 新北市刑事警察大隊,於2020年起,會同刑事警察局偵查第九大隊第二隊,陸續偵辦多起假投資(博弈)詐欺話務機房案件。新北市刑大表示,專案小組歷經2年10月,共查獲集團幕後詹姓主嫌等75人及大量手機、電腦等犯罪工具,另外起獲贓款新台幣1000餘萬元、扣押集團犯嫌不法所得約新台幣5300萬元及不動產10處,後續將循司法程序…
CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 刑事局破獲一起𤗜投資網站,逮獲詐欺集團成員5人。刑事局表示,詐欺機房成員透過通訊軟體Instagram、line等申請大量帳號,再向不特定多數人發送投資獲利訊息,只要被害人陷於圈套,機房成員便會引導被害人購買加密貨幣入金至所謂的MERRYLAND等假投資網站。目前初步清查被害人至少8人,總計被害金額逾新台幣525萬元…