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CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

以李姓主嫌為首的吸金詐欺洗錢犯罪集團，利用設立42家蕯摩亞商人頭公司假冒外匯交易商，以保證獲利專案吸引民眾投資，自101年至111年5月間不法詐騙吸金金額約美金8億3293萬餘元，折合新台幣約249億8805萬餘元，台中地檢署指揮調查局新北、台南、高雄市調處及刑事局偵六大隊等多個單位，破獲這個犯罪集團，依詐欺、洗錢等罪嫌起訴李某等人，並扣押李某名下市值約1.5億元的房地產。

調查局指出，李姓主嫌先後成立薩摩亞商等42家人頭公司，對外以某澳洲外匯交易商名義在台違法經營外匯及期貨交易業，於北中南各地分設營業處所，建立經紀商制度，下設業務、行政、財務、資訊及風險控制等部門，透過業務自行招攬或網路平台臉書、微信、QQ、Telegram及相關論壇等進行社群推廣，並推出「6％贈金專案」保證獲利，以吸引民眾下載該集團偽製之Meta Trade 4、Meta Trade 5程式操作網站進行交易，縝密且一條龍之串接服務使投資人深信不疑，惟自109年起開始藉故停止出金予投資人。

為追徵犯罪所得，台中市調查處經台中地方法院先准予扣押集團李姓主嫌名下房地產共93筆，市值總計新台幣1億4965萬3500元，之後經專案小組針對國內42家人頭公司進行過濾分析，追查非法吸金及境外資金移轉洗錢流向，掌握以林姓嫌犯等人提供帳戶為李姓主嫌移轉不法利得共計美金約373萬餘元（折合新台幣約1億1569萬餘元），經台中地方法院准予扣押洗錢林嫌名下房地產共2筆，市值約新台幣1300萬元。台中地檢署並依詐欺、洗錢等罪嫌起訴李某等人。

調查局表示，避免民眾持續受害，呼籲國人任何投資應透過國內合法證券期貨商進行下單匯款，勿輕信「保證獲利」投資方案，否則一旦上當受害後而血本無歸。如有發現「高獲利投資」、「保證獲利」之投資專案招募或廣告，請立即向調查局或警察機關檢舉。調查局將持續共同全力守護人民財產，貫徹打擊不法金流專案，維持社會安定及國家經濟穩定，展現政府打擊非法吸金及詐欺犯罪之決心。

照片來源：調查局提供

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