匯流新聞網

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台塑集團創辦人王永慶女婿、大眾全球投資控股公司董事長簡明仁被控自2011年起利用旗下大陸子公司三希集團進行「內保外貸」手法向國內多家銀行套利數十億元，涉嫌偽造文書等罪，事後簡明仁與次子簡民智5人認罪，北檢給予簡明仁5人緩起訴處分1年，並命簡明仁、簡民智5人共支付公庫1620萬元處分金。經台灣高檢署認另涉商業會計法發回續查，北檢今（22）日維持緩起訴處分。

北檢9月份命令的緩處分金，分別為簡明仁800萬元、前大眾投資營運長簡民智500萬元、三希集團財務部副總趙幸芳200萬元、會計主管廖恒逸70萬元、出納李慧玲50萬元。

檢方調查，大陸地區實施嚴格外匯管制，大陸台商多半透過由大陸地區銀行為境外公司擔保，再由境外公司向國內銀行OBU申請貸款的「內保外貸」手法，同時賺取利差及匯差。

大眾集團早年將製造重心移往大陸，以子公司三希公司轉投資大陸的孫公司廣仁、廣大、廣元、廣上、廣茂科技。簡明仁等人即利用三希集團大陸子公司自2011年間起向美商富國銀行等銀行申請取得授信額度，再由三希大陸子公司向大陸地區銀行申請開立信用狀，進行「內保外貸」融資，並自2015年以不實買賣合約，由持交易憑證向大陸的中國農民、華一等多家銀行申辦信用狀。

三希集團取得信用狀後，再向美商富國銀行等多家銀行申辦出口押匯。檢調估計2年間共押匯32次，國內銀行共撥款約台幣32億，但事後三希子公司分別將信用狀賣斷給銀行、或因大陸地區開狀銀行同意為三希子公司承兌，因此並未造成大陸及國內銀行受到損害。

不過，簡明仁及兒子簡民智等5人仍涉犯刑法偽造文書等罪，因5人沒有前事犯罪前科，且均坦承犯行，只是當時因兩岸存在利差、匯差之時空背景，為進行信用狀內保外貸之財務操作套利，以提高三希集團獲利，並非惡性重大謀取私人利益，給予5人自新機會緩起訴處分。

北檢依法職權再議，高檢署認為應就與簡明仁等人進行假交易的英屬維京群島三希BV境外公司，調查是否有在台灣設立分公司或登記註冊，並與三希集團交易套利涉及商業會計法部分續查。不過，北檢調查後未發現發回事由，因此維持原緩起訴處分及條件。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多匯流新聞網報導：

雷射打太大客人燙傷　無照刺青師被依違反醫師法起訴

請客送紅酒　羅東鎮長吳秋齡之訴賄選併當選無效之訴

【文章轉載請註明出處】