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CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

刑事局偵破一起洗錢集團，逮獲賴姓主嫌等13人。刑事局表示，賴姓犯嫌等13人，涉嫌以經營虛擬貨幣幣商自稱，長期以「虛擬貨幣買賣合約」，包裝詐騙集團不法所得洗錢犯行，與詐騙集團共謀牟利，初估洗錢金額超過5億元，被害人約有10人。全案訊後依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。

刑事局表示，北部詐欺偵查中心於去年5月間，一名呂姓被害人報案指稱，透過通訊軟體line與自稱「投資公司經理」互加好友，並在對方介紹下加入群組，群組內經常討論新股與低價籌碼股票、領取飆股和個股等資訊。期間詐騙集團成員提供假投資網址連結及投資平台APP下載，誘騙被害人註冊會員，呂姓被害人在去年4月至5月間，總共匯出新台幣約1004萬元至對方指定的人頭帳戶。

警方表示，被害人匯出投資金，購買低價股票，但當獲利想要出金時，對方卻告知他需要先繳交紅利分成才可出金，最後又遭「詐騙集團」成員封鎖通訊軟體，根本無法取得聯繫，這時才驚覺可能遭詐騙。

刑事局表示，專案小組偵查數月蒐集相關犯罪事證後，發現詐騙集團將詐騙款項，透過國內數名自營虛擬貨幣商的個體戶洗錢，循線追查到幕後的洗錢集團（水房）。專案小組分別於今年4月8日及12月4日，在台北市、新北市、台中市及高雄市等地，成功拘提賴姓洗錢主嫌等13名人到案，搜索名下公司及住居所，當場查扣現金、電腦主機、筆記本、合約書、手機、存簿及提款卡等證物。

刑事局表示，為展現政府打擊詐騙集團決心，絕不容許有任何不法分子越雷池一步，專案小組正清查其他被害人，同時呼籲民眾應透過合法投資管道，若有強調內線交易、高報酬率、零風險等代為操盤方式，並要求匯款至指定帳戶等，一定是詐騙。

照片來源：刑事局提供

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