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CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

刑事警察局電信偵查大隊第一隊接獲交辦情資，台北市萬華區一處虛擬貨幣實體門市，疑為黑幫背景涉嫌專為假投資真詐騙洗錢。刑事局表示，專案小組清查犯罪集團涉嫌以販售虛擬貨幣為幌子，配合詐騙集團在全台各地成立實體門市收受被害人贓款，企圖以合法掩飾非法、製造金流斷點及規避法律責任。今年10、11月，循線先後在台北、新北地區，逮獲10成員。初估三間實體虛擬貨幣門市，客戶計有100多人遭詐騙，總財損金額逾新台幣2億元。

刑事局表示，專案小組分析被害金流，發現有大量被害人，依詐騙集團指示前往虛擬貨幣儲值卡銷售門市換幣，被害人認為既有實體門市，大大降低戒心。專案小組循線逮捕主嫌及成員等10人到案，查扣儲值卡千餘張、現金29萬3000元、K他命15包、K煙、開山刀、球棒等贓證物。攻堅過程中主嫌與其他共犯，有將手機、筆電往窗外丟棄或不願解鎖手機等滅證情形，檢察官訊後將犯嫌以新台幣5到30萬元交保。

刑事局調查，虛擬貨幣儲值卡銷售門市，營運模式為被害人先在臉書上加入假投資群組，群組內由詐團成員假扮投顧老師，提供每日選股、股票分析課程，甚至寄送商品禮券、生日蛋糕，獲取被害人信任。數月後被害人已深信不疑，當投顧老師聲稱虛擬貨幣投資方法時，被害人就依指示至所配合的虛擬貨幣儲值卡銷售門市購買虛擬貨幣，由門市人員先讓被害人填寫遭詐騙免責聲明書，企圖卸責，再由門市人員代操作，將虛擬貨幣轉至假交易所，直到假交易所消失後才知道被詐騙。

警方呼籲，有關偽造虛擬貨幣儲值卡系統詐騙有以下特點，包括假交易所錢包無法透過公開帳本查詢交易紀錄。系統商有權隨意更動被害人手中的虛擬貨幣位址。系統商能隨意移轉虛擬貨幣儲值卡內的結存額度。詐騙集團鎖定退休老年族群，經數月培養信任關係，多數人卻不諳虛擬貨幣投資，而相信詐騙集團話術，而導致退休金付諸東流，假投資手法持續推陳出新，任何可以短期獲取暴利之管道均務必多方求證，選擇合法的投資工具才能防止受害。

照片來源：刑事局提供

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