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CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

刑事局分析詐騙犯罪趨勢，發現去年六月至十一月間，遭警示金融帳戶，以國內蝦皮拍賣平臺賣場的虛擬帳戶，遭警示比例最多達五成以上，計有6600餘個虛擬帳戶，而且多數涉及「解除分期付款」手法詐欺金流，犯罪集團以假冒電商平臺或銀行客服，謊稱信用卡分期設定錯誤等話術，誘騙被害人依指示操作提款機（ATM），轉帳至事先大量申請的蝦皮虛擬帳戶，總財損金額逾新臺幣1300萬元。

刑事局表示，經分析蝦皮賣場相關資料，發現犯嫌分散於新北、臺中等地，電信偵查大隊第一隊員警，統合各縣市警察局成立專案小組偵辦，在今年六月、七月間，先後發動三波搜索行動，查獲以38歲羅姓犯嫌為首的集團成員共五人，查獲貓池主機34臺、行動電話SIM卡1904張、電腦主機13臺、筆電二臺、現金新臺幣19萬餘元、手機10支及門號申請書等物。

刑事局表示，專案小組深入調查發現，因警方大力取締銀行人頭帳戶及提領車手，造成詐團取得實體銀行人頭帳戶成本及風險攀升，於是轉向在各大電商創設虛擬人頭帳戶，供被害人匯款，再轉買虛擬貨幣。詐騙集團先虛設人頭公司、企業社，假借有行銷需求向電信業者申辦數萬筆人頭門號，做為在全臺各據點設立貓池（Modem Pool）機房，接收蝦皮帳號簡訊認證碼使用。

另外，透過蝦皮身分驗證漏洞，以假交易方式創立數萬個虛擬銀行帳號，等同於以低成本取得銀行人頭帳戶，接收被害人匯款並集中至蝦皮錢包後，轉匯加密貨幣例如泰達幣USDT等方式洗錢。

警方表示，羅姓主嫌前於去年五月即因利用相同手法涉嫌幫助詐欺犯罪，已經新北地檢署起訴在案，卻仍不知悔改，繼續從事相關犯罪，甚至經營小額貸款要求借款民眾提供身分證件，註冊電商平臺帳戶，使無辜民眾淪為詐欺犯罪所用。

刑事局建議，各大電信公司針對企業大量申租門號時，應就租約及使用目的加強審核，以嚇阻電信門號遭不法集團使用。此外，各大電商平臺應與國內電信業者合作，針對註冊門號身分加強驗證，避免出現註冊門號申請人與使用者資料不一致時，相關賣場帳號還能驗證通過的情形，淪為詐騙集團創造虛擬帳戶洗錢的溫床。

刑事局呼籲，民眾如接獲自稱電商平臺或銀行客服來電，並以「預設扣款設定錯誤」或「帳號升級設定錯誤」等理由，要求前往 ATM操作解除設定時，或是您未於蝦皮店商平臺購物，但卻要求匯款至「8229225200」或「9225200」開頭虛擬銀行帳號，絕對是詐騙，千萬要特別注意。

蝦皮購物則發出聲明，已致力於提供買賣雙方良好的購物環境，主動取締和阻擋此案相關帳號。同時，蝦皮購物亦持續遵守2023年1月生效的第三方支付防制洗錢辦法規定，完成賣家實名認證並導入防制洗錢機制，並持續要求使用銀行轉帳的買家須完成實名認證，全面杜絕違法行為。

照片來源：刑事局提供

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