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匯流新聞網記者謝東明、呂怡潔／台北報導

桃園地區的竹聯幫信堂成員，涉嫌南下高雄成立詐欺轉帳洗錢水房，還起名「烈火戰馬」，專門以中國民眾為目標，利用假公安的詐欺模式，誘騙被害人將帳戶存款匯至水房操控的中國人頭帳戶，或騙取被害人網銀資料，由水房登入將被害人存款轉出，再由詐欺轉帳洗錢水房，利用層層轉銷及支付平臺等方式，最後透過地下匯兑的方式，將詐騙犯罪所得匯回台灣，目前估計洗錢所得至少約人民幣2000萬元。

檢警調查，刑事局偵查第七大隊、高雄市刑大隊、左營警分局、桃園市刑大科偵隊、八德警分局等單位，聯合查緝詐欺集團水房。追查發現，以桃園地區吳姓竹聯幫信堂幫眾為首的詐欺轉帳洗錢水房，不但刻意遠離桃園地區，飛象過河遠至高雄，承租社區大樓設立犯罪據點，為了逃避查緝還在高雄境內四處流竄，以「烈火戰馬」為名。

警方表示，歷經數月偵查，這才鎖定該水房的確實犯罪據點，先於高雄市左營區破獲水房，再循線溯源追查出指揮操控犯案的吳姓幫派分子。總計於去年8月25日、今年1月25日、4月27日，先後發動了3波拘提搜索行動，先後查緝到吳姓男子等11人到案，搜索查扣了犯罪聯絡用行動電話、電腦主機、無線WIFI分享器、手機訊號遮斷器、U盾、大陸網卡及贓款新臺幣185萬8000元等證物。

檢警調查，以33歲吳姓男子為首的轉帳洗錢水房，先由「假公安」從話務機房撥打電話，向中國籍被害人以涉嫌重大刑事洗錢案件為由，進行心理威嚇，再誘騙被害人將帳戶存款匯至水房操控的中國人頭帳戶，或在過程中騙取被害人網銀資料，再由水房登入網銀將被害人存款一一轉出。之後即利用支付平臺等方式，隱匿、移轉詐騙犯罪所得，總計洗錢金額已約達人民幣2000萬元。

照片、影片來源：刑事局提供

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