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CNEWS匯流新聞網記者張夢珊 / 台北報導

資通電腦近期與美國金融情報數據公司道瓊斯（Dow Jones）聯手，提供風險合規解決方案，透過匯集全球重要人物及企業資訊的資料庫，協助企業與金融機構妥善控管反洗錢、經濟制裁、商業風險等作業，有效落實洗錢防制並符合制裁與貿易規範。

資通電腦總經理林聖懿表示，近年隨著地緣政治風險遽增及各國金融監管日趨嚴密，讓合規作業變得更具挑戰性。除了進行KYC客戶身分審查、AML洗錢防制等合規作業外，也需考量到制裁風險的合規遵循。相信在與道瓊斯的合作下，能提供客戶高品質的名單資料庫，持續完善KYC、AML相關制度與措施，並建構完整的制裁名單監測，滿足各國不斷變化的監理規範。

資通電腦金融服務部產品開發組副總經理施銘韋指出，AML採用道瓊斯風險合規資料庫，網羅各國政府官方網站、機構網站、新聞期刊等多管道的風險資料，內容包含全球制裁及官方名單、重要政治職務人士與其親屬密切關係人、負面新聞、制裁控制權與所有權、涉及軍事最終用途的相關實體清單等，透過每日持續蒐集與更新資料，幫助企業及金融機構即時遵循最新的法規，提升洗錢防制作業效率，也提高風險管理的能力。

AML採⽤分散式架構設計，可因應不同客⼾規模建置，減少系統軟硬體重複投資。在常⽤模糊比對演算法下，針對亞洲文字與英文⾳譯優化，改善姓名掃描與電文掃描配對效率。針對客⼾或理財專員，可即時進⾏交易與⾏為監控，產⽣警⽰案件。針對不同作業規範或不同產業需求提供彈性案件審理架構。稽核軌跡完整保留，符合內外部查核規範，並⽀援參數調教模擬作業，符合⾦融機構的個資保護規範。

照片來源：Unsplash示意圖

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