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【虛擬幣之亂2-1】金管會欠缺前端管理 比特幣、泰達幣成詐團超夯洗錢工具
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 檢察機關查獲大型詐騙集團水房、機房，都能從中查扣大批虛擬貨幣，詐團利用虛擬幣洗錢，甚至可以達到百億新台幣的龐大金額，虛擬幣幾乎等於詐團的洗錢工具，但驚悚的是，已經逐漸在金融商品中比重日增的虛擬貨幣，卻沒有妥善的前端行政管理，使得檢察機關查緝不法時不但耗時廢力，更可能因難以證明幣商主觀上跟詐欺集團有犯意聯絡，在法庭上功…
- 2024-06-01
- 張孝義
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【虛擬幣之亂2-2】打詐新4法有大漏洞 幣商現身說法：盼金管會盡快制定「專法」
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 行政院5月9日鄭重舉行記者會，公布院會通過打詐新四法，包括內政部、法務部、數位部、通傳會及金管會都是打詐團隊，且有相關的新、修法草案，金管會推出了「詐欺犯罪危害防制條例」草案及洗錢防制法修正草案；不過，目前「詐團的最愛」虛擬貨幣，行政管理的規定仍付之闕如，讓執法機關、幣商都無所適從。 劍青檢改在4月26日舉行的打詐研…
- 2024-06-01
- 張孝義
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刑事局「重大電信網路詐欺案件」成果記者會 陳建仁勉檢警調：遏止犯罪發生
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 為打擊不法集團以虛擬貨幣從事洗錢，以及進行電信網路詐欺，行政院長陳建仁於今（8）日赴刑事局視察「重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會」，警方也公布查緝成果，包括查獲詐欺集團365件、犯嫌1981人，羈押186人，不法得利近6億元，凍結及查扣虛擬貨幣泰達幣計1534萬顆左右（約台幣4億9,700萬）。 刑事局第二大隊日前…
- 2024-05-08
- 王 昭濱
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王牌交易所虛擬幣詐騙案起訴 林耿宏、潘奕彰遭求刑20年以上
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 號稱國內合法提供虛擬貨幣交易平台的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」，被查獲勾結詐團虛擬幣詐騙案，台北地檢署今（26）日偵查終結，包括王牌交易所前後任負責人潘奕彰、知名律師王晨桓及詐團主嫌林耿宏在內的32名被告，都被依詐銷虛擬貨幣、洗錢、組織犯罪等罪嫌起訴；檢察官並建請法院對潘奕彰、林耿宏量刑20年以上、王晨桓12年…
- 2024-04-26
- 張孝義
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趴車頭擋搶匪甩出身亡 虛擬貨幣假交易真強盜逮5人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 一名25歲陳姓男子，今年4月10日在嘉義市湖子內重劃區，交易虛擬貨幣。嘉義市第一警分局表示，雙方見面交易時，樓姓賣家等人竟突然對陳男臉部噴辣椒水，強行搶走現金新台幣200萬元。被害人不甘巨款被搶，趴在車上阻擋犯嫌逃逸，但在嘉義市湖美三路與健康九路口，被疾駛右轉的汽車甩到馬路上重傷，送醫後昏迷指數低，直到昨（21）天因…
- 2024-04-22
- 謝 東明
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刑事局偵破首起「入金機」洗錢案 趙尚臻破解全犯罪流程
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 刑事局第二大隊日前獲報，李姓男子涉嫌開設人頭公司帳戶，然後收受詐欺集團騙取所得贓款存入「入金機」，之後銀行便會將錢轉入嫌犯申請的公司帳戶，嫌犯再將贓款換成虛擬貨幣後轉出，將贓款洗白成合法資金；初估不法金流超過8000萬元，而這也是首起以入金機為洗錢的犯罪類型。 刑事局二大隊第二隊隊長趙尚臻表示，上個月1…
- 2024-04-16
- 王 昭濱
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打擊虛擬貨幣洗錢、深偽暗網 警大獲2.6億成立「數位科技偵查研究中心」
CNEWS匯流新聞網記者李承值／台北報導 因應網路資訊與人工智慧的快速發達，數位犯罪日新月異，像是投資詐欺、網路洗錢、勒索軟體、深偽影像詐騙層出不窮，警察大學今年提出「因應新型態犯罪提升教學量能計畫」，並獲得行政院2.6億元經費支持，有助全面提升科技犯罪偵查知能及偵辦量能；內政部長林右昌今（12）日表示，警察大學積極培育學生科技偵查專業能力，將有效打擊新型態…
- 2024-04-12
- 李承值
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婦人為籌病夫醫藥費 貸款330萬投資虛擬貨幣險被騙
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 台北市一名張姓女子的丈夫，近期因丈夫手術需錢孔急，日前在網路上找到一個虛擬貨幣的投資平台，該平台宣稱只要匯款，便能幫助客戶迅速獲利；不料張女竟信以為真，聽從平台陌生人士指示，將自宅向銀行抵押，取得台幣330萬元後，前往銀行欲匯款，所幸銀行發現有異及時通知中正二分局警方，警方在了解張女描述情形後告知是一場…
- 2024-04-09
- 王 昭濱
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利用「阿福錢包」虛擬貨幣詐財 中檢起訴王牌交易所潘奕彰等7人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 由王牌數位創新公司經營的「ACE王牌交易所」涉嫌利用「Alfred Wallet」APP（阿福錢包）及銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡詐財、洗錢；台中地檢署偵查後，今（8）日依詐欺取財、組織犯罪、違反洗錢防制法等罪嫌，起訴王牌交易所創辦人潘奕彰、策略長詹智雄、富海公司實際負責人許佑紹及員工等7人提起公訴，並建請法院…
- 2024-04-08
- 張孝義
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知名廣告商涉勾結詐團 爽賺廣告費2.58億元5人被逮
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵四大隊偵獲石姓男子等人，在所任職的外商廣告公司，涉嫌勾結詐騙集團，以公司廣告平台系統，協助投放涉詐金融投資廣告。刑事局表示，廣告內容多為誇大投資賺錢效率等話術，其中更假多名包括財經專家、名人代言等。不特定民眾誤信點擊「投資廣告頁面」，後即遭引導轉址、連結至「落地頁面」或LINE群組，逐步落入詐欺集團假投資詐欺…
- 2024-03-29
- 謝 東明
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女網友誘投資警攔匯款 line見身邊有警急斷訊男終夢醒
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 雲林縣斗南警分局東和派出所員警，日前接獲轄內一家郵局通報，行員發現一名湖姓男子要設定約定轉帳匯款13萬元，疑遇到詐騙集團。斗南警分局表示，警員林庚平、林子博等人，到場時發現湖姓男子，疑聽從詐騙集團人員指示，到郵局辦理約定轉帳帳戶。湖男一度堅信自己認識的「女網友」不會欺騙他，直到對方透過line發現他身邊有警察，立即不…
- 2024-03-25
- 謝 東明
