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虛擬貨幣成空氣幣 新北警4度掃蕩詐團逮51人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市刑事警察大隊，日前4度掃蕩一起虛擬貨幣詐欺集團，再逮旗下分會高姓幹部及業務成員共19人。新北市刑大表示，今年1月起在台北地方檢察署指揮下，聯合台北市調查處等，偵破國內虛擬貨幣交易所1名潘姓負責人，涉嫌夥同林姓主謀及旗下核心幹部等，勾結詐騙集團招攬投資空氣幣的吸金詐騙案。當時已分別發動3波查緝行動，逮獲32人，累…
- 2024-06-22
- 謝 東明
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虛擬貨幣暗助洗錢 42歲銀樓業者涉勾結詐欺集團被逮
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市刑事警察大隊，破獲一起銀樓業者勾結詐欺集團，透過虛擬貨幣暗助洗錢的案件。新北市刑大表示，在金錢利誘下，42歲蔡姓銀樓老闆，竟淪為詐騙洗錢的共犯。初步調查，蔡姓男子在北部經營銀樓，卻協助詐欺集團將被害人遭詐的款項，兌換成虛擬貨幣 USDT 泰達幣，再匯入詐欺集團錢包，以製造金流斷點，進而賺取其中價差。目前清查，洗…
- 2024-06-17
- 謝 東明
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又見律師勾詐團 雲檢搜索台中、高雄羈押1法務
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台北地檢署上月才將「揪團分案」勾結詐團變身軍師的鄭鴻威等16名律師起訴，雲林地檢署又查獲律師疑與網路投資暨虛擬貨幣詐騙集團勾結涉嫌洩密，指揮警調人員前往台中、高雄，搜索包括律師事務所在內的6處地點，並拘提陳姓、林姓律師及安姓法務人員，再通知鄭姓及黃姓助理到案，檢察官偵訊後，依洩密等罪嫌向法院聲請羈押安男獲准，其餘涉案…
- 2024-06-13
- 張孝義
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打擊利用個人幣商詐欺洗錢 中檢舉辦專業知能座談活動
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 近年虛擬貨幣詐騙案件層出不窮，為精進打詐策略，台中地檢署日前舉辦「電信網路詐欺案件專業知能講座活動」，並邀請苗栗、彰化、南投各地檢署檢察官、檢察事務官及南投地院、廉政署中部地區調查組共150人參與座談，介紹個人幣商查緝，及就幣流分析之科技偵查技巧進行研討。 這次座談活動由主任檢察官陳信郎主持，並由檢察官戴旻諺、檢察事…
- 2024-06-08
- 張孝義
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代購虛擬貨幣賺外快 工地男淪詐團洗錢冤大頭
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 高雄市1名在工地上班的蔡姓男子為了增加收入，今年3月下旬在臉書看到「派單作業員」徵才廣告，於是與對方加Line聯絡。對方一名自稱李姊的女子表示是從事虛擬貨幣量化交易，需要徵代購人員，表示會把買比特幣的錢匯入蔡男提供的個人帳戶，由蔡男領出現金代購比特幣後，再提出轉入指定的BITO錢包，結果蔡男共操作了5筆共15萬520…
- 2024-06-02
- 王 昭濱
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【虛擬幣之亂2-1】金管會欠缺前端管理 比特幣、泰達幣成詐團超夯洗錢工具
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 檢察機關查獲大型詐騙集團水房、機房，都能從中查扣大批虛擬貨幣，詐團利用虛擬幣洗錢，甚至可以達到百億新台幣的龐大金額，虛擬幣幾乎等於詐團的洗錢工具，但驚悚的是，已經逐漸在金融商品中比重日增的虛擬貨幣，卻沒有妥善的前端行政管理，使得檢察機關查緝不法時不但耗時廢力，更可能因難以證明幣商主觀上跟詐欺集團有犯意聯絡，在法庭上功…
- 2024-06-01
- 張孝義
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【虛擬幣之亂2-2】打詐新4法有大漏洞 幣商現身說法：盼金管會盡快制定「專法」
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 行政院5月9日鄭重舉行記者會，公布院會通過打詐新四法，包括內政部、法務部、數位部、通傳會及金管會都是打詐團隊，且有相關的新、修法草案，金管會推出了「詐欺犯罪危害防制條例」草案及洗錢防制法修正草案；不過，目前「詐團的最愛」虛擬貨幣，行政管理的規定仍付之闕如，讓執法機關、幣商都無所適從。 劍青檢改在4月26日舉行的打詐研…
- 2024-06-01
- 張孝義
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刑事局「重大電信網路詐欺案件」成果記者會 陳建仁勉檢警調：遏止犯罪發生
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 為打擊不法集團以虛擬貨幣從事洗錢，以及進行電信網路詐欺，行政院長陳建仁於今（8）日赴刑事局視察「重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會」，警方也公布查緝成果，包括查獲詐欺集團365件、犯嫌1981人，羈押186人，不法得利近6億元，凍結及查扣虛擬貨幣泰達幣計1534萬顆左右（約台幣4億9,700萬）。 刑事局第二大隊日前…
- 2024-05-08
- 王 昭濱
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王牌交易所虛擬幣詐騙案起訴 林耿宏、潘奕彰遭求刑20年以上
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 號稱國內合法提供虛擬貨幣交易平台的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」，被查獲勾結詐團虛擬幣詐騙案，台北地檢署今（26）日偵查終結，包括王牌交易所前後任負責人潘奕彰、知名律師王晨桓及詐團主嫌林耿宏在內的32名被告，都被依詐銷虛擬貨幣、洗錢、組織犯罪等罪嫌起訴；檢察官並建請法院對潘奕彰、林耿宏量刑20年以上、王晨桓12年…
- 2024-04-26
- 張孝義
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趴車頭擋搶匪甩出身亡 虛擬貨幣假交易真強盜逮5人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 一名25歲陳姓男子，今年4月10日在嘉義市湖子內重劃區，交易虛擬貨幣。嘉義市第一警分局表示，雙方見面交易時，樓姓賣家等人竟突然對陳男臉部噴辣椒水，強行搶走現金新台幣200萬元。被害人不甘巨款被搶，趴在車上阻擋犯嫌逃逸，但在嘉義市湖美三路與健康九路口，被疾駛右轉的汽車甩到馬路上重傷，送醫後昏迷指數低，直到昨（21）天因…
- 2024-04-22
- 謝 東明
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刑事局偵破首起「入金機」洗錢案 趙尚臻破解全犯罪流程
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 刑事局第二大隊日前獲報，李姓男子涉嫌開設人頭公司帳戶，然後收受詐欺集團騙取所得贓款存入「入金機」，之後銀行便會將錢轉入嫌犯申請的公司帳戶，嫌犯再將贓款換成虛擬貨幣後轉出，將贓款洗白成合法資金；初估不法金流超過8000萬元，而這也是首起以入金機為洗錢的犯罪類型。 刑事局二大隊第二隊隊長趙尚臻表示，上個月1…
- 2024-04-16
- 王 昭濱
