洗錢防制法 - 匯流新聞網

TY

洗錢防制法
共找到 82 篇文章.
READ MORE

68歲提領車手四處流竄 警以車追人趁路邊熟睡逮人

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 台中市東勢警分局接獲通報,轄內1家金融機構提款機(ATM),疑遭詐欺提領車手,提領了約新台幣17萬餘元。東勢警分局表示,獲報後立即成立專案小組追查,調閱監視器畫面及比對特徵後,鎖定68歲劉姓男子涉嫌重大。調查發現,劉嫌犯案後開車四處藏匿,員警循線以車追人,日前終於循線逮獲躲在路邊租賃車內熟睡的劉嫌。查扣手機3支、毒品…

READ MORE

女領250萬鉅款要護鈔 內湖警識詐將計就計逮2車手

CNEWS匯流新聞網記者唐有為/台北報導 台北市內湖警分局大湖派出所,日前接獲轄內銀行通報,指出有1名胡姓女子提領250萬元現金,需警方協助護鈔,員警到場關懷提問,胡女向警方表示妹妹結婚需要用到大筆現金;再繼續提問時,發現胡女的LINE對話紀錄有「投資飆股群組」指導的話術,確認遭詐。警方請胡女配合,將計就計與車手面交,見2車手出現立即逮捕,現場查扣假識別證、…

READ MORE

假投資騙480萬元 再要218萬元82歲男報警逮車手

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 1名82歲洪姓老翁,疑於通訊軟體LINE,認識了股票老師,在對方誘騙下,由8月起面交了投資金5次,共計新台幣480萬元。台北市松山警分局表示,轄區中崙派出所獲報,老翁投資後因系統顯示獲利,他準備出金竟被告知需再繳納保證金218萬元,才察覺有異疑遭詐騙。員警在老翁配合下,成功誘逮了29歲閻姓面交車手。全案訊後依刑法詐欺…

READ MORE

內湖警「海巡」主動發掘股票詐團 引蛇出洞逮車手

CNEWS匯流新聞網記者唐有為/台北報導 台北市內湖警分局文德派出所員警,日前執行網路巡邏勤務時,發現有多個股票名師粉專,內容空洞,按讚、分享數極少,研判為詐騙集團假冒設立,所以佯裝民眾潛伏在粉專及群組中;待時機成熟之際,與詐團客服約定面交,由員警喬裝民眾與假外務車手2次面交,共計查獲2名車手、1名監控車手,並查扣手機、工作識別證、保密協議書及贓款新台幣60…

READ MORE

誆稱虛擬貨幣輕鬆獲利 中和警民合作逮車手

CNEWS匯流新聞網記者唐有為/台北報導 新北市中和警分局近期接獲戴姓民眾報案,表示遭到假網友慫恿玩虛擬貨幣,聲稱可以輕鬆獲利,戴男信以為真,前後匯款2次共5萬元,後無法出金而報警。詐團嘗到甜頭後,於日前又要求被害人加碼。中和派出所獲報,請戴姓民眾配合面交,由副所長胡承祐率8名警員於現場周遭埋伏,當場逮捕28歲張姓車手,查扣手機2支、點鈔機、泰達幣交易同意書…

READ MORE

轉運車站面交投資款 恆春警埋伏逮52歲車手

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 1名66歲葉姓男子,疑誤陷假投資詐騙圈套,準備和詐欺集團成員,在屏東縣恆春鎮恆春轉運站面交新台幣9萬元。恆春警分局表示,轄區建民派出所獲報,立即趕往現場埋伏,見時機成熟上前盤查,當場查獲52歲秦姓男面交車手,查扣偽造證券交易收據、工作手機等物。全案訊後將秦嫌依詐欺及洗錢防制法等罪嫌,移送屏東地方檢察署偵辦。 警方表示…

READ MORE

食髓知味一騙再騙 松山警將計就計逮車手

CNEWS匯流新聞網記者唐有為/台北報導 詐騙集團以穩賺不賠的話術,誘騙53歲蔣姓女子,陸續交付新台幣100萬元投資後無法出金,蔣女驚覺遭到詐騙,於是向台北市松山警分局松山派出所報案。而詐團竟食髓知味,於日前再與被害人約定面交100萬元整,警方獲報後立即成立專案小組,並與蔣女配合詐團約定面交交付款項,警方於現場埋伏,成功逮捕41歲凌姓車手及24歲李姓把風車手…

READ MORE

彰檢起訴「阿福錢包」詐騙案3嫌 查扣1218餘萬元

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 彰化地檢署日前獲報以林姓及2名陳姓嫌犯等人為首之詐欺集團以虛擬貨幣交易為餌誘騙民眾投資,隨即分案指派檢察官姚玎霖指揮彰化縣警刑警大隊、溪湖分局發動搜索後,查獲被告林男等3人涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪嫌,聲押3人獲准、扣押被告所有不動產1筆、汽車2輛及銀行存款新台幣1218萬6698元,全案日前…

READ MORE

中和警智取詐騙集團 巧妙裝扮埋伏抓車手

CNEWS匯流新聞網記者唐有為/台北報導 新北市中和區一名39歲林姓女子,日前於網路社群上看到投資廣告,被高獲利、零風險的廣告吸引,因而陷入詐騙集團的圈套。中和警分局表示,林女下載詐騙集團虛設的投資APP,前後投入新臺幣69萬餘元,全部血本無歸,驚覺受騙,報警尋求警方協助,員警請林女配合,邀約詐團車手面交後續款項,順利逮捕27歲陳姓男車手,全案警詢後依詐欺及…

READ MORE

視訊扮警詐存款 62歲婦求助警及時拆穿騙局

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 詐騙集團手法層出不窮,1名62歲陳姓婦人,日前中午接獲自稱員警的電話,對方還要求視訊認證身分,宣稱婦人涉及洗錢防制法,要求她領出全部存款,讓法院監管。高雄市岡山警分局表示,婦人覺得可疑又擔心自己涉案,於是前往附近轄區彌陀分駐所求助,當場被真員警拆穿騙局,詐騙歹徒也急忙掛斷電話,及時保住了婦人的積蓄。 警方表示,陳姓婦…

READ MORE

匯款轉帳語焉不詳 鼓山警攔截車手存詐騙款

CNEWS匯流新聞網記者唐有為/台北報導 高雄市鼓山警分局日前查獲一起車手存款轉帳詐騙案件,避免民眾財產受損。22歲謝姓男子於前(2)日下午,到前鋒郵局臨櫃存款新台幣29萬元,郵局行員見謝男形跡可疑,對於匯款對象與款項用途語焉不詳,於是立即通報內惟派出所介入處理,員警到達現場盤查,確認謝男涉嫌擔任詐團車手,負責提領與轉帳的任務,旋即將謝男逮捕,全案依詐欺罪及…

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. ...
  6. 8