洗錢防制法 - 匯流新聞網

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洗錢防制法
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Uber司機淪詐騙車手 躲車內面交遭警強拖下車制伏

CNEWS匯流新聞網記者唐有為/台北報導 新北市三峽警分局本月17日在北大社區查獲一名鎖匠擔任詐騙車手後,日前又在鶯歌地區逮到一名原來在從事Uber司機的詐騙車手,被害人先後匯款4筆,再約面交6次,一共損失了新臺幣235萬元,而這名被逮的年輕的Uber司機就包辦當中2次。 警方調查,去年12月中旬,土城區一名擔任工廠技術員的張姓男子,在Line上認識一名自稱…

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賣菜阿婆築發財夢 假投資險騙走5萬元

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 彰化縣員林警分局林厝派出所,日前接獲報案指稱,1名67歲以賣菜為生的阿婆,疑似遭到詐騙。員林警分局表示,員警獲報後調查,在被害人家中附近埋伏,果然發現1名年近7旬的沙姓老翁,走進被害人家中與她交談,等被害人拿出5萬元準備投資時,員警現場當場逮人,查獲現金及相關證物。全案訊後依詐欺及洗錢防制法等,移送彰化地方檢察署偵辦…

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詐團與人蛇集團聯手招募 假觀光當車手香港人湊一腳

CNEWS匯流新聞網記者唐有為/台北報導 高雄市一名63歲鍾姓男子於今年初,在臉書看到一頁式的股票投資廣告,鍾男被誘人的廣告內容吸引,不疑有他,便與假冒業務員的詐騙集團成為LINE好友。詐團業務員對鍾男以話術謊稱,投入資金請投顧老師代操作購買股票,可獲得高額報酬;鍾男信以為真,加入詐團所提供的投資網址操作假股票,並依指示前往約定地點和詐團車手面交多次投資款項…

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警匪追逐宛如障礙賽 熱心民眾助警逮三條通逃犯

CNEWS匯流新聞網記者唐有為/台北報導 新北市三重區有1名32歲李姓男子日前走在大同南路68巷口時,恰巧碰到新北保安大隊巡邏員警。新北市保安大隊表示,李姓男子一看到員警,不知何故,立即拔腿狂奔,員警見他形跡可疑,立刻也以跑步方式追捕,途中警方還向路邊女騎士借用機車,在追捕近三百公尺後,一名熱心民眾助警一臂之力,將男子阻擋下來,讓員警順利上前緝獲,原來這名李…

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網戀設下投資陷阱 林口警一舉破獲2起交友詐騙

CNEWS匯流新聞網記者唐有為/台北報導 新北市林口警分局近日連續破獲兩起結合愛情與虛擬貨幣投資的詐騙案件,成功逮捕兩名車手,並查扣相關犯罪工具及贓款,充分展現打擊詐騙的決心。 林口警分局表示,第一起案件中,一位58歲女子在臉書結識陌生網友,對方以甜言蜜語建立感情,進而誘導她加入虛假的「慈善投資」群組。女子沉溺於網戀中,一時不察,聽從網友指示,前後轉帳2次、…

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出金要再繳30萬元 警誘逮假投資詐騙19歲車手

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 53歲李姓男子,疑誤信假投資訊息,以通訊軟體加入對方好友後,被詐團話術誘騙,連續3次面交了新台幣230萬元。台北市萬華警分局表示,轄區西門町派出所獲報,李男後來發現無法出金,甚至對方還要求他再繳30萬元,驚覺被詐騙而報警。員警指導被害人誘出面交車手,當場逮捕19歲林姓男子。全案訊後以詐欺、洗錢防制法等罪嫌,移送台北地…

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蘆洲警耐心開導遭詐崩潰婦 家屬今上門致謝

CNEWS匯流新聞網記者唐有為/台北報導 新北市1名59歲劉女於臉書平台見投資廣告訊息,加入LINE群組「牛股掏金地」,並與詐欺集團客服取得聯繫後,按照群組內投資訊息,先後面交3次共新台幣90萬元,後因為無法順利提領出金,劉女發覺異常,與女兒討論後驚覺被騙,立刻前往派出所報案,但遭詐騙期間,劉女表示身心備受煎熬,非常痛苦。 蘆洲警分局三民派出所警員王冠文、陳…

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大膽車手超商整理資料 警所長購物眼尖起獲150萬贓款

CNEWS匯流新聞網記者唐有為/台北報導 一位民眾在臉書發現投資廣告,於是加入詐團成立的LINE群組,觀察群組內的假投顧老師與民眾,分享賺錢的聊天過程,讓他心動不已。蘆洲警分局表示,詐團群組內人員得知民眾心動後,立刻慫恿他投資,並約定在超商內進行現金儲值,幸虧龍源所所長恰巧前往購物,眼尖發現集團成員在整理現金收據及多張工作證,立刻通知員警便衣埋伏現場逮人,隨…

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老翁嚐甜頭被騙兩次 警銀循循善誘保158萬老本

CNEWS匯流新聞網記者唐有為/台北報導 新北市林口警分局日前偵破一起投資詐騙案,不僅成功攔阻74歲劉姓老翁匯款新台幣158萬元,並順利逮捕兩名詐騙車手。警方表示,劉姓老翁10月時就誤信詐騙集團話術,加入LINE投資群組,警方在透過落網車手溯源時,發現劉翁遭詐,於是通知他製作筆錄,沒想到狡猾的詐團,故意出金50萬元給老翁,導致劉翁又一次陷入圈套,再度前往銀行…

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積蓄遭詐光轉向家人借錢才驚醒 嘉義中埔優勢警力逮3車手

CNEWS匯流新聞網記者唐有為/台北報導 嘉義縣中埔警分局義仁派出所指出,日前有1民眾在臉書看到股票投資廣告,被引導加入對方所提供的LINE群組,詐團假冒投顧成員誆稱股票鉅額獲利假象,誘騙被害人陸續匯款、面交數次,將160萬元積蓄全投入,詐團慫恿再加碼,被害人轉向家人借錢,這才驚覺遭到詐騙。警方獲報後組成專案小組,趁再次面交時,陸續逮捕3名詐團成員,查扣現金…

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股票投資詐騙又一樁 內湖警咖啡店逮車手

CNEWS匯流新聞網記者唐有為/台北報導 台北市內湖警分局東湖派出所,日前接獲呂姓男子報案,稱在臉書廣告看到投資股票可高獲利的訊息,於是加入股票投資LINE群組,但因詐團持續要求加碼投資,呂男驚覺遭詐騙,最後配合警方查獲42歲施姓車手,全案依刑法詐欺、洗錢防制法罪嫌移送士林地檢察署偵辦。 內湖警分局表示,轄區東湖派出所受理報案後進行偵查,發現呂男依股票投資L…

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