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薑母鴨店東父子「轉型」實體幣店搞詐騙 雲檢起訴周氏父子17人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 原本經營薑母鴨店的周姓父子3人，見詐騙集團比較好賺，竟「棄鴨從詐」，收掉薑母鴨店涉嫌勾結詐騙集團水房，成立實體幣店進行「假幣店、真水房」勾當，並以投資名義誘騙儲值泰達幣參與詐騙被害人，再以「假物流、真車手」的手法進行掩護，雲林地檢署今（21）日依組織犯罪、加重詐欺取財、洗錢等罪嫌起訴周氏父子等17人。 檢方起訴指出，…
- 2025-03-21
- 張孝義
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吃早餐指揮搖控詐騙 警找上門逮機房成員5人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市中正第二警分局於今年1月初，偵辦有千萬財損的電信詐欺案，再繼續向上溯源追查，鎖定集團水房據點，長期縝密蒐證後，也掌握詐欺集團銷贓處所。中正第二警分局表示，日前見時機成熟，循線在台中、台南、雲林、彰化等地發動搜索、拘提行動，共計查緝周姓等5名犯嫌到案。員警查緝時，周嫌正在麵店一邊愜意的吃早餐，一邊以手機打電話指揮…
- 2025-03-16
- 謝 東明
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四波「斬金行動」成果豐碩 北檢查獲最大假出金詐欺水房
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台北地檢署自去年12 月底起執行4波「斬金行動」查獲最大假出金詐欺水房，合計搜索21處所，執行到案16人、經法院裁定羈押禁見共52人，第4波行動查扣手機 27 支、筆電 2 台、點鈔機 2 台、空白匯款單一批等物，溯源查出該集團假出金匯款予被害人計8億7951萬餘元。 北檢表示，依台灣高檢署指示成立打詐「預警中心」，…
- 2025-03-04
- 張孝義
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涉詐欺、洗錢、組織犯罪 徐巧芯大姑劉向婕夫婦分別判重刑
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 立委徐巧芯的大姑劉向婕與其丈夫杜秉澄涉嫌成立「後端水房」，邀約友人林于倫、助理吳沂珊，以虛擬貨幣「回幣」，協助詐騙集團洗錢2289萬元，經台北地檢署依詐欺、洗錢、組織犯罪起訴，台北地院今（20）日宣判，杜秉澄判刑15年、劉向婕判刑10年，林于倫、吳沂珊各判刑8年、6年。可上訴。 檢方起訴指出，杜秉澄與妻子劉向婕夥同友…
- 2025-01-20
- 張孝義
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薑母鴨店東父子「轉型」實體幣店搞詐騙 被害金額30億
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 原本經營薑母鴨店的周姓父子3人，見詐騙集團比較好賺，竟「棄鴨從詐」，收掉薑母鴨店涉嫌勾結詐騙集團水房，成立實體幣店，以投資名義誘騙儲值泰達幣參與詐騙被害人，受害金額達30億元，雲林地檢署指揮警、調單位偵辦，執行數波搜索約談，共聲押6名被告獲准，14人具保。 雲檢指出，檢察官段可芳指揮調查局中機站、台北市調處、台中市調…
- 2025-01-13
- 張孝義
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打詐經驗國際交流 調查局助帛琉查獲跨境犯罪水房
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 為深化打詐國際合作及經驗交流，調查局長陳白立去年12月中旬率團訪問帛琉，拜會帛琉司法部代理部長、檢察總長Ernestine K. Rengiil、帛琉「金融情報機關」主任Adair Fincher及等重要官員，分享我國偵辦電信網路詐欺機房及線上博弈水房之實務經驗，帛琉警方隨即在12月20日順利偵破中國大陸人士經營之線…
- 2025-01-05
- 張孝義
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假冒大陸公安詐騙 2年洗錢2億元 羈押禁見5嫌
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 李姓男子為首的詐騙集團，在林口、內湖等地設立詐騙水房洗錢，自去年起，2年時間洗錢金額達新台幣2億元，新北地檢署指揮調查局、刑事警察局執行4波搜索，陸續逮捕李、黃等6名嫌犯，向法院聲請羈押禁見5人獲准。 檢方調查，李嫌等人所屬詐欺集團成員自112年起假冒大陸地區公安局人員、檢察官等身分，聯繫大陸地區被害人並佯稱其等涉及…
- 2024-11-22
- 張孝義
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單月洗錢破億元 世家二代組假投資詐騙集團逮22人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 高雄市刑事警察大隊偵一隊破獲虛擬貨幣假投資詐騙集團，深入追查上層金主、控盤首腦及水房首謀等人，拘提犯嫌及查扣相關證物，全案移送犯嫌達22人。市刑大表示，清查身分發現，集團主嫌不乏富二代、法律、代書世家二代等，卻濫用父執輩律師、代書的專業身分，藐視司法、消耗檢警查緝效能，惡性重大至極。 高雄市刑大表示，偵一隊一分隊員偵…
- 2024-11-07
- 謝 東明
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基檢破戀愛詐團水房 起訴2詐團成員
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 基隆地檢署去年初偵破一起戀愛及投資詐欺的電信詐欺機房案件，溯源循線查獲劉姓、林姓嫌犯所屬的水房，與戀愛詐騙機房合作為其洗錢，嫌犯並以犯罪所得購買瑪莎拉蒂跑車及賓士豪車，日前依組織犯罪、三人以上共犯詐欺取財罪及洗錢等罪嫌，將劉、林2人起訴。 檢方起訴指出，劉姓嫌犯自111年1月間在台組織詐欺水房集團，與電信詐欺機房合作…
- 2024-09-28
- 張孝義
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台高檢署第二波斷流專案打詐 查扣犯罪所得13.6億
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台灣高檢署統合懲詐團隊科技偵辦瓦解境內外電信詐欺集團，7月1日至8月20日，持續進行第二波打詐查緝專案，全國各地檢共計查獲、含起訴5770件、7795人（含車手4250人），羈押877人，查獲機房34座、水房19座，並查扣犯罪不法所得新台幣13億6727萬元、泰達幣49萬5155顆，不動產24筆、汽車17輛，並凍結帳…
- 2024-09-11
- 張孝義
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好膽 詐騙集團鎖定美籍華人 台美合作破獲跨境機房
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 詐騙集團將詐騙對象鎖定美籍華人，調查局今（9）日舉行台美合作破獲跨境機房成果記者會，統計今年1月至7月期間，查獲機房、水房總計27座，依網路流量計算，每日可阻斷550萬筆詐騙簡訊，查扣不法所得近新台幣40億元，過程中北機站在台中豪宅查獲大型DMT貓池中繼機房，進而查出詐團跨海詐騙大批美籍華人，將情資提供美國FBI，合…
- 2024-08-09
- 張孝義
