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聯邦銀行主管勾結詐團洗錢 解除風控放任車手提領贓款

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱/台北報導 刑事局日前受理一起民眾報遭假投資詐騙案,經過濾及分析金流,鎖定以林姓主嫌為首的詐欺集團,以投資未上市股票等話術取信被害人下載非官方APP,並匯款入金投資,還勾結銀行主管進行洗錢,其中一名被害人財損金額超過4000萬元;警方日前發動三波搜索,陸續查獲車手、林姓主嫌,及聯邦銀行於台北市大安區一家分行的張姓主管等17人到案…

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涉助詐團開提款洗錢額度 聯邦銀2行員羈押禁見

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 新北地檢署偵辦聯邦銀行行員涉嫌勾結詐騙集團,幫助詐團提高轉帳、提款額度,經搜索聯邦銀行通化分行、忠孝分行、台北分行,查扣相關交易憑證、文書、電磁紀錄等物證及贓款350萬元,檢察官訊問後向法院聲請羈押禁見張姓、滕姓行員,新北地院今(11)日下午開庭審理後裁准。 檢方指出,張姓、滕姓被告分別是聯邦銀行通化分行經理、理財主…

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涉助詐團開提款洗錢額度 聯邦銀2行員聲押5行員交保

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 新北地檢署偵辦聯邦銀行行員涉嫌勾結詐騙集團,幫助詐團提高轉帳、提款額度,經搜索聯邦銀行通化分行、忠孝分行、台北分行,查扣相關交易憑證、文書、電磁紀錄等物證,並將張姓等7名行員帶回偵訊,經比對事證,檢察官認張男、滕姓行員涉犯違反銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌重大,今(11)日凌晨向法院聲請羈押禁見,另5名行員分別諭令以5至1…

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【疫情即時】鄭文燦爆本土+6!桃園5例確診 聯邦銀行群聚燒進新北

CNEWS匯流新聞網記者陳儀潔 王聿瀠 李新琳/台北報導 #鄭文燦 #桃園 #聯邦銀行 ➤CNEWS匯流新聞網:https://reurl.cc/qd35LD ➤訂閱CNEWS YT頻道:https://reurl.cc/kdQ1Xq ➤按讚CNEWS FB:https://reurl.cc/20vZLa

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聯邦銀行辦尾牙的西堤也出事! 還在念高職女員工確診、3校停課45人隔離

匯流新聞網記者陳鈞凱/台北報導 中壢聯邦銀行健行分行群聚又出現新的相關確診者!中央流行疫情指揮中心今(13)晚間公布,再檢出1例陽性個案(待編號,Ct值22.5),為北部本國籍10多歲女性,為案17630銀行員職場聚餐餐廳(西堤牛排中壢中山店)員工,就讀中壢區某高職。詳細情形將於明日記者會統一說明。 指揮中心指出,目前衛生單位已匡列該名個案校園接觸者40人及…

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【疫情即時】死亡+0破功…銀行再爆10例確診!陳時中曝照服員做「這件事」釀破口

居服員案17472引爆中壢聯邦銀行健行分行群聚,短短2天銀行員工跟員工家人已累計確診多達14人,傳播速度為何如此之快,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(13)日下午公布最新的疫調證據,透過監視影像發現居服員曾在12月30日、1月4日兩度前往銀行辦業務,但在跟負責承辦業務的案17630洽談時,竟「為講電話把口罩移開」,緊接著銀行就在1月7日辦了尾牙聚餐所致。…