老牌第三方支付疑惡性倒閉涉洗錢 「台灣里」等6嫌羈押禁見
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 成立於88年,並於90年正式邁入代收代付領域的老牌第三方支付公司「台灣里」驚傳人去樓空疑似惡性倒閉,高雄地檢署調查,台灣里公司涉嫌洗錢金額超過50億元;檢調6月3日同步在高雄市、台北市、屏東縣共12處執行搜索,並將黃姓負責人等14名被告及證人拘提、通知到案,檢察官偵訊後,向法院聲請羈押禁見黃姓負責人等6名被告獲准。 …
- 2025-06-13
- 張孝義
易沛公司洗錢47億 北檢起訴負責人明仁宇求刑8年
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 第三方支付業為主要營業項目的易沛網路科技股份有限公司,負責人明仁宇與鄭姓、湯姓等共犯,自112年8月至去年12月,成立10幾家虛偽公司、特約商店佯裝販賣商品,實際上為非法博弈、地下期貨集團代收賭金、投資款項金額高達54億6640萬餘元,並為不法集團洗錢達47億5702萬1126元;台北地檢署偵查後,今(6)日依組織犯…
- 2025-06-06
- 張孝義
第三方支付涉詐團洗錢425億 新北檢起訴28人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 第三方支付公司竟成立人頭公司串連為詐騙集團及賭博網站洗錢,新北地檢署指揮刑事局偵八大隊等警方單位,查獲國內某知名第三方支付「數○付集團」成立多個人頭公司串連後進行洗錢,自109年起代收賭博及詐欺網站款項達425億餘元,不法所得達3.8億元,今(26)日依組織犯罪、洗錢、詐欺等罪嫌,將薛姓主嫌等28人起訴。 檢警調查,…
- 2024-09-26
- 張孝義
警署結合第三方支付與無店面公會 各有妙方全面打詐!
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱/台北報導 警政署為加強推升識詐宣導觸及面,特別邀請無店面公會、全台各大第三方支付、及電子支付業者、與走著瞧Gogolook 科技公司等,參加「數位革命與詐欺趨勢分析」研討會議,分析當前網路詐欺各國造成的影響以及詐欺新趨勢,尋求公私協力合作,邀請業者一起加入反詐欺行列,期盼結合多面向產業的力量,呼籲企業一起加強反詐騙示警,從落實…
- 2024-04-17
- 王 昭濱
【CNEWS】談如何減少「詐騙案件」 柯文哲從「四方向」開始改善
CNEWS匯流新聞網記者 李文成/台北報導 #詐騙 #柯文哲 #貧富懸殊 📍完整直播連結 【2023/9/2 2025台灣可能非核家園嗎? 誰在帶頭欺騙人民?】 🔗https://reurl.cc/RzKxGx ➤CNEWS匯流新聞網:https://reurl.cc/qd35LD ➤訂閱CNEWS YT頻道:https://reurl.cc/kdQ1Xq …
- 2023-09-03
- 李 文成
宣示落實洗錢防治 藍新金流通過第三方支付機構能量登錄
CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李盛雯/台北報導 藍新科技旗下第三方支付品牌「藍新金流」,今(31)天通過行政院數位發展部「第三方支付機構能量登錄」。藍新科技表示,是國內首批通過審核的業者,並宣示配合國家健全第三方支付產業發展重要政策,強力落實洗錢防治、詐騙打擊與資恐法律遵循。 藍新科技表示,藍新金流為代收代付產業的領導品牌,以消費者與商店需求出發,提供線上…
- 2023-08-31
- 謝 東明
已7個月沒罰第三方支付詐騙 陳琬惠轟數位發展部徹底擺爛
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣、李盛雯/台北報導 第三方支付已遭詐騙集團濫用,台灣民眾黨立法委員陳琬惠今(12)表示,根據國會辦公室向數發部索取的資料,7個月過去了,數發部竟然1家都沒有稽查、1家都沒有裁罰,這不是擺爛,什麼才是擺爛?數位發展部擺爛到底。 陳琬惠表示,氾濫的詐騙案已讓人民苦不堪言,結果整個打詐國家隊除了剪綵、視察、辦論壇與大內宣之外,可說是毫…
- 2023-07-12
- 邱 璽臣
第三方支付淪詐騙工具 立委提「比照虛擬通貨模式」強化監管
CNEWS匯流新聞網 記者葉家瑋/台北報導 民進黨立委郭國文、鍾佳濱今天(28日)召開記者會,針對第三方支付成為詐騙工具,要求第三方支付應比照虛擬通貨模式,強制業者提出法遵聲明才能進行第三方支付服務,來強化監管模式。 郭國文表示,目前第三方支付僅有防制洗錢及打擊資恐辦法,沒有「法律」可管,導致數位部在監理上面臨許多挑戰。目前有登記第三方支付服務的業者共144…
- 2023-06-28
- 編輯部
假行員誘匯款網路銀行 真行員識破騙局阻詐5萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 新北市1名護理師,在網路拍賣空氣清淨機,沒想到被詐騙集團盯上,對方主動連繫並聲稱已下單,又以使用蝦皮的APP進行交易為由,傳送了一組QR CORD,誆稱平台需要「簽署金融服務」才能交易。掃瞄點擊後,1名自稱玉山銀行客服人員,誘騙護理師透過網銀匯款,共9萬9000元到指定銀行帳戶。之後又以交易異常為由,要求到銀行提款機…
- 2023-01-06
- 謝 東明
臉書搶轉售票被詐 為了演唱會網友哀嘆「我很好騙」
CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 刑事局分析假網拍詐騙手法,歹徒通常利用時下最夯、最熱門的商品票券吸引民眾購買,但當有民眾透露購買意願,歹徒就會誘導被害人透過FB或line等通訊軟體私下交易,等被害人將款項匯入指定戶頭後就已讀不回、封鎖帳號,不回應了。近來,就有被害人疑因為了搶購知名樂團「動力火車」演唱會入場券,而被歹徒詐騙得手,除了報警處理,也以動…
- 2022-02-24
- 謝 東明
買賣iPhone都被騙 警籲公正第三方代收付最好
CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 刑事局調查發現,歹徒常利用目前熱門的商品,當作詐騙民眾的標的,例如iphone 13手機,將於近期發表並銷售,可預期歹徒會利用iphone 12已非最新機種,會以大降價或是急需用錢等理由,針對想撿便宜、買舊款全新手機的民眾,進行詐騙。刑事局提醒,無論買家或賣家,網路交易商品時,應選擇具有第三方支付的代收代付機制且商譽…
- 2021-09-19
- 謝 東明
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