洗錢防制法 - 匯流新聞網

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洗錢防制法
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心虛露餡還身藏毒品 警順藤摸瓜連逮5詐欺車手

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 台北市大安警分局敦化南路派出所員警,日前在轄內忠孝東路4段巷內,一家超商巡簽時,見29歲李姓男子不時東張西望、形跡可疑,疑似提領車手。上前盤查,李嫌自知無處可躲,除坦承自己是詐欺車手,也主動將藏放於內褲中的卡西酮毒品咖啡包3包交給員警。大安警分局表示,透過李姓車手分析,研判有多名車手在轄內活動並伺機犯案,隔天加強巡邏…

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再逮14人查扣300萬元 新北警第三波掃蕩虛擬幣吸金詐騙

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 新北市刑警大隊於今年1月初,偵破虛擬貨幣投資詐欺集團,連續兩波查緝行動查扣了疑似不法資產約4億7000萬元。新北市刑大表示,日前執行第三波查緝行動,會同了調查局台北市調查處、宜蘭縣礁溪警分局等,動員了70名警力,分別在台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等15個地點,成功拘提陳姓男子等14人到案。再查扣現金300萬及帳冊、手…

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謊報朋友身分 通緝犯臉上有痣露餡位置不一樣破功

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 一名28歲吳姓通緝犯,因機車違停人行道,新北市保安警察大隊員警上前盤查,吳嫌竟謊報朋友身分,企圖瞞騙員警。新北市保大表示,眼尖員警一比對相片,馬上察覺有異,因為相片中的男子,與眼前吳姓男子臉部都有痣,但位置卻不一樣。吳男也因「痣」破功,而員警也清查出,吳男於去年9月15日被新北地院,發布洗錢防制法通緝,今年2月2日則…

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搜索詐欺洗錢集團逮10人 敲門交款116萬元28歲男嘆自投羅網

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 刑事局破獲一起洗錢集團,逮獲鄭姓主嫌與成員共10人。刑事局表示,鄭嫌等人利用假投資虛擬貨幣詐騙,得手後再透過實體店面交易洗錢。日前員警循線在台北市及新北市等10處據點,搜索、拘捕鄭嫌等人到案。過程中發現行蹤可疑的28歲葉姓男子,當場查獲他帶著116萬元現金到場準備交款。另外,還查扣現金共計131萬元、筆電、棍棒、開山…

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破假投資詐騙集團 溯源再逮黑幫成員4人涉協助洗錢水房

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 刑事局打詐情資研析中心,彙整分析遭假投資詐騙的被害案件,去年11月查獲賀姓男子涉嫌協助詐欺集團洗錢。刑事局表示,今年1月22日再執行「斷投」專案,在台北市、新北市等地,成功溯源查獲自稱竹聯幫成員的24歲陳姓男子等四人,涉嫌成立假投資詐騙洗錢水房。過程中也查扣開山刀、信號彈、鋁棒、新台幣2萬3000元、手機、存簿及提款…

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警設局逮詐欺車手辯剛入行 清查手機紀錄已經手逾五百萬元

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 新北市淡水警分局偵辦一起詐欺案,在被害人配合下,誘逮26歲紀姓車手。淡水警分局表示,紀姓車手落網後,現場還查扣工作證及收據等,竟然還在他的隨身包裏發現了一張慈善團體的捐款收據。紀嫌則一路苦苦哀求,自己剛入行,什麼都不知道。但員警清查紀嫌的手機紀錄,發現他經手取款的金額竟超過500萬餘元。全案訊後依詐欺、洗錢防制法等罪…

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搗破假投資虛擬貨幣集團 逮14人查獲現金逾1.1億元

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 新北市刑事警察大隊接獲多起投資虛擬貨幣,卻血本無歸的案件。員警調查後鎖定有不法集團,以投資虛擬貨幣的話術進行吸金,掌握詐欺集團行蹤後,日前循線動員上百名警力,分別前往台北、新北、台中等15個地點,成功拘提林姓男子等14人到案,現場查扣現金新台幣1億1152萬餘元,還有各類型虛擬貨幣總價值約1億800萬餘元,總計達2….

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提款機領12萬元巡邏警盯上 連逮提款車手監督收水手三人

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 一名22歲王姓詐騙集團車手,趁新北市淡水老街人潮眾多,在超商提款機(ATM)前提領贓款,卻被擦身而過的派出所所長盯上。淡水警分局表示,轄區中山路派出所所長周名鴻,攔下王男後就厲聲質問:「你剛剛領多少?」王男則囁囁嚅嚅的表示:「12萬元」。一度還謊稱是打工薪資,最後在員警深入追查下,循線在淡水捷運站旁的旅館內,查獲另外…

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防堵人頭帳戶犯罪管道 明年金融業者將可直接暫停或關閉

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 為有效遏止人頭帳戶詐騙犯罪鏈,警政署已與國內各金融機構、虛擬通貨及第三方支付業者建立告誡資料通報機制。警政署表示,洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法,即將施行上路。預計於明年第一季前公布施行,屆時金融業者,將依法對人頭帳戶執行相關金融限制措施,希望能有效阻絕詐騙犯罪集團的金流管道。…

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金流查假投資詐欺集團 警破行動水房逮10人查扣款341萬元

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 台北市文山二警分局破獲以徐嫌男子為首的詐欺集團行動水房,逮獲10成員查扣現金新台幣341萬3000元、汽車、手機、存摺、提款卡等。文山二警分局表示,徐嫌等人涉嫌透過臉書、LINE等社群平台,以「投資賺錢為前提」,吸引被害人下載投資APP,再依照指示匯款,但被害人想要將獲利領出時,卻無法順利出金,初估財損總計超過新台幣…

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虛擬貨幣商涉勾結詐團洗錢 初估金額逾5億元警逮13人

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 刑事局偵破一起洗錢集團,逮獲賴姓主嫌等13人。刑事局表示,賴姓犯嫌等13人,涉嫌以經營虛擬貨幣幣商自稱,長期以「虛擬貨幣買賣合約」,包裝詐騙集團不法所得洗錢犯行,與詐騙集團共謀牟利,初估洗錢金額超過5億元,被害人約有10人。全案訊後依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌,移送台北地方檢察署偵辦。 刑事局表示…

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