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地下匯兌
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近2年匯兌金額逾20億元 地下匯兌以賭神為名難逃警網

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 刑事局破獲一起地下匯兌集團,員警調查,集團成員以「賭神」、「賭俠」等系列電影的角色作為代號,跑遍全台收放款。除了接洽台商人民幣換匯、中國大陸電商的貨款交易外,另外也經營韓國服飾、化妝品商家的貨款交易,收取每次交易0.5%的手續費,或固定領取月薪4至6萬元。初步估計,近2年匯兌金額逾20億元。 刑事局表示,局屬偵查第七…

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地下匯兌詐逾四千萬 中台韓菲都以假鈔亂真

匯流新聞網記者謝東明/台北報導 台北市萬華警方破獲一起由黑幫控制的假地下匯兌詐欺集團,總計逮獲成員21人,檢察官聲請羈押7人,5人獲准。萬華警方表示,以自稱竹聯幫天蠍堂堂主的陳嫌為首,集團成員先於臉書等網路平台,刊登廣告訊息,佯稱有低於行情的匯率及手續費,可以進行外幣地下匯兌。被害人上鉤後,再於台灣、中國、韓國、菲律賓等地,以偽造銀行匯款單及假鈔詐騙被害人,…