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星期四 Thu. Nov. 07, 2024
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CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 由王牌數位創新公司經營的「ACE王牌交易所」涉嫌利用「Alfred Wallet」APP(阿福錢包)及銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡詐財、洗錢;台中地檢署偵查後,今(8)日依詐欺取財、組織犯罪、違反洗錢防制法等罪嫌,起訴王牌交易所創辦人潘奕彰、策略長詹智雄、富海公司實際負責人許佑紹及員工等7人提起公訴,並建請法院…
CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 刑事警察局電信偵查大隊第一隊接獲交辦情資,台北市萬華區一處虛擬貨幣實體門市,疑為黑幫背景涉嫌專為假投資真詐騙洗錢。刑事局表示,專案小組清查犯罪集團涉嫌以販售虛擬貨幣為幌子,配合詐騙集團在全台各地成立實體門市收受被害人贓款,企圖以合法掩飾非法、製造金流斷點及規避法律責任。今年10、11月,循線先後在台北、新北地區,逮獲…
CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 新北市刑事警察大隊,破獲一起以投資虛擬貨幣為手法的詐騙集團,逮獲包括27歲邱姓首腦在內的6成員 ,查扣罕見面額100顆至5萬顆不等的USDT虛擬貨幣儲值卡450張、USDT泰達幣約11萬顆,市價約新台幣330萬元。新北刑大表示,還發現國內首見詐欺集團,從事虛擬貨幣詐騙,竟設立實體交易店面為據點。初步調查,被害金流超過…