王鴻薇踢爆淡信多項違法應金檢 金管會:例行金檢有兩缺失 - 匯流新聞網

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王鴻薇踢爆淡信多項違法應金檢 金管會:例行金檢有兩缺失
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CNEWS匯流新聞網記者李承值/台北報導

國民黨立委王鴻薇今(26)日指控,國策顧問、淡水信用合作社理事主席呂子昌,為閃避《信用合作社法》,用兒子等親友當人頭進行借貸,還涉違反《洗錢防制法》,她要求金管會全面啟動金檢徹查;對此,金管會表示,檢查局在5、6月已完成淡水信合社的二年一度例行金檢,有兩項缺失,檢查報告正在處理,淡水信合社在事件爆發之後,今早已向金管會通報重大偶發事件。

銀行局副局長林志吉今日引述金管會規定指出,若金融業者認為事件有損其信譽,就必須通報重大偶發事件,而且要在7天之內提出相關查核報告。

林志吉也表示,檢查局5、6月對淡水信合社進行二年一次的一般業務檢查,對該社提有授信及內部管理相關的兩項缺失,正在處理檢查報告中。

林志吉說,金管會將把淡水信合社所提出的新查核報告,併同金檢局正在進行的金檢檢查報告一起處理、全盤了解狀況。

林志吉強調,重大偶發是要立即,早上發生的事,公司今天已經有報重大偶發;至於立委指稱該案還涉及板信商業銀行轉帳,這是否需報重大偶發,則由該銀行自行判斷。

板信商業銀行表示,現正調查中,將先調閱當事人當初開戶的緣由及相關金流,查明金錢匯往哪裡,以釐清事情來龍去脈。

照片來源:王鴻薇辦公室提供

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