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受騙民眾要拿回血汗錢有漏洞 郭國文:出現司法認證的「合法車手」

受騙民眾要拿回血汗錢有漏洞 郭國文:出現司法認證的「合法車手」 5

CNEWS匯流新聞網記者李承值/台北報導

面對詐騙猖狂,民進黨立委郭國文今(25)日指出,詐騙金額已高達台灣GDP的0.9%,其中又以投資詐騙占比逼近6成,並指出實務上,出現司法認證的「合法車手」,讓被害人痛失血汗錢,呼籲法務部和金管會等單位,盡快提出補救措施。

郭國文以自己接到的陳情案為例,指出一個人頭帳戶收到被害人的匯款後,因為宣稱不知道為什麼有人要匯錢,結果檢調不起訴,而這個人頭帳戶竟能拿不起訴書解凍帳戶,進一步挪用被害人的血汗錢。他批評,這樣的漏洞,形同是司法認證的「合法車手」,自己提出兩大補救措施。

第一是,法務部應叮嚀檢察官處以不起訴處分前,就該要求歸還不當所得。第二則是,要求金管會修正「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」,要求解凍帳戶的前提,是要歸還不當所得。金管會主委黃天牧回覆說,「目前正在修正辦法,會將此問題放入。」

至於洗錢問題,郭國文指出,目前最大的漏洞就是虛擬貨幣,其中境外交易所跟OTC商(場外交易業者)都是目前監管機制的漏洞。根據金管會資料,通過法遵聲明的25家業者沒有一家是境外交易所;內政部警政署也表示,境外交易所僅有「幣安」配合調查。

「金管會應該主動邀請境外業者來台落地,強化洗錢防制。」郭國文也說,OTC商的業務相對單純,不應跟業務較龐大的交易所,適用同一套監理標準。他舉例,目前泰國就有分級監理機制,香港近期的立法建議書也朝分級管理前進,呼籲金管會透過交易所與OTC商分開發牌,來進行差異化監管。

黃天牧則回應,近期會透過打詐法與洗防法,進行個人幣商的規範,也認同OTC與交易所應該差別化監管,並在規劃中會參考委員的建議。

照片來源:郭國文辦公室提供

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