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CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

由46歲王姓女子經營的新良威聯合記帳及報稅代理業務人事務所，與李姓男子經營的普樂記帳及報稅代理人事務所，涉嫌利用成立28間人頭公司帳戶洗錢，台中地檢署偵辦九州、THA等博弈集團案，順藤摸瓜查出這個集團充作「金融通道」讓賭客進出資金，洗錢高達81億4327萬元，偵結依組織、洗錢等罪嫌起訴4人，並對王女具體求刑3年、併科罰金30萬元。

中檢指出，檢察官謝孟芳指揮重案支援中心檢察事務官、刑事警察局、台中市刑事警察大隊、高雄市刑事警察大隊等單位成立專案小組清查異常公司進、銷項與營業稅申報資料後，發現多家成立未久之公司，其交易對象高度重疊，且相關稅務申報均集中由新良威聯合記帳及報稅代理業務人事務所及普樂記帳及報稅代理人事務所承辦。

專案小組經縝密蒐證，由檢察官於今年7月16日親率專案小組，會同財政部中區國稅局及南區國稅局同步執行搜索，並在涉案事務所及負責人住居所扣得公司帳冊、統一發票、印章及電腦設備等大批證物，經檢察官訊問後，向台中地方法院聲請羈押禁見王女獲准，其餘被告分別以1萬元至15萬元不等金額具保。

專案小組調查，王女、李男均為合法登錄之記帳及報稅代理人，明知依法負有客戶審查（KYC）及申報可疑交易等義務，竟為牟取不法利益，加入犯罪集團擔任重要角色，使九州、THA 等娛樂城所屬大型博弈洗錢組織，得以利用28家人頭公司金融帳戶充作「金流通道」，供賭客匯入賭資及辦理出金。

這個集團為掩飾不法資金來源，並規避金融機構風險控管與稅捐稽徵，王女另指示員工虛偽開立大量統一發票，營造正常營業假象。全案洗錢金額高達81億4327 萬餘元，嚴重危害國家金融秩序及稅務管理之正確性。

檢方依組織、賭博、偽造文書、洗錢及商業會計法等罪嫌起訴王女、李男，及1名黃姓女員工、1名交付帳戶丁姓男子，並審酌王女參與期間甚長，且居於統籌接洽、指示開票及處理不實交易憑證之重要角色，參與程度較其他被告為深，洗錢金額甚高，犯罪情節重大，嚴重破壞我國金融秩序，建請量處有期徒刑3年，併科罰金100萬元，及李男的參與程度、犯罪分工等，建請量處有期徒刑2年，併科罰金30萬元。

照片來源：台中地檢署

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