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CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

李姓嫌犯為首的詐欺集團成員自112年起假冒大陸地區公安局人員、檢察官等身分詐騙大陸民眾，再持銀聯卡在台刷卡消費洗錢，調查局報請新北地檢署指揮偵辦，經執行4波搜索，拘提李嫌等9人到案，依共同詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送偵辦，並由法院裁准羈押禁見李嫌等4人。

調查局指出，近期接獲通報獲悉大量銀聯卡帳戶於大陸地區涉及電信詐欺案件，經深入調查發現，李姓男子等人所屬詐欺集團成員自112年起假冒大陸地區公安局人員、檢察官等身分，聯繫大陸地區被害人並佯稱其等涉及詐欺、洗錢犯罪，須依指示配合辦案，誘騙大陸地區被害人將款項匯入指定之大陸地區帳戶後，由李嫌等持銀聯卡向在台商家刷卡消費，再將購得之商品變現洗錢，已知被害人數達70餘人，詐騙、洗錢金額逾新台幣2億元。

調查局報請新北地檢署指揮偵辦，由打擊民生犯罪專組主任檢察官劉文瀚指揮北部地區機動工作站偵辦，並與新北市警三重分局、刑事警察局偵七大隊等共組專案小組，於113年7月至11月間先後執行4波搜索，查扣銀聯卡、手機、帳記資料等證物。

檢察官偵訊後，認李嫌等4人涉犯刑法之三人以上共犯詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢防制法之洗錢、特殊洗錢、組織犯罪防制條例經法院裁准羈押禁見。

調查局指出，本案是調查局經由公私協力彙整情資主動發掘，透過兩岸共同打擊犯罪機制，協調大陸公安部門取證，為近年兩岸共打合作重大突破成果。

銀聯卡近年來成為兩岸人民使用之支付工具之一，其可跨境提款或刷卡消費之特性，竟淪為不法集團洗錢工具，將犯罪所得洗回臺灣，相關機關應予重視並精進風險管理，以減少利用銀聯卡犯罪，國人應提高警覺不要受騙到大陸辦卡以免成為幫助犯罪的共犯，共同維護金融秩序與社會安定。

照片來源：調查局

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