匯流新聞網

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台北地檢署偵辦虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團，吸金洗錢案，繼本月初執行搜索約談，並將潘奕彰、共犯林耿宏等7人聲押禁見獲准後，23日執行第二波偵查行動，指揮調查局台北市調處、新北市刑大等單位搜索數十處地點，並將ACE交易所現任負責人、律師王晨桓拘提到案，檢察官偵訊後，認王晨桓等5人涉犯洗錢罪，犯罪嫌疑重大，並有串證之虞，今（24）日向法院聲請羈押禁見。

台北地院是在晚間7時開庭審理檢方聲押王晨桓案，經3個小時庭訊後，認定王晨桓涉犯洗錢罪，犯罪嫌疑重大，且與林耿宏具共犯關係，且彼此知悉對方之犯罪事實而互具證人適格，故利害本多有一致之處，況被告目前所辯已有迴護林耿宏之情形，堪認其等已有互相配合為不實陳述之動機及可能。

法院認定，本案雖非重罪，然實際洗錢金額非低，若經法院判決有罪確定，重刑可期。況依洗錢防制法之規定，應對洗錢行為人沒收洗錢標的，益增被告逃避本案刑事責任之動機。堪認有事實足認被告有勾串共犯之虞。

考量本案仍在偵查初期，尚有諸多事實有待釐清，且被告與林耿宏間之犯意聯絡、行為分擔具隱密性，故案情晦暗的危險性仍高。考量本案洗錢金額非小，危害社會治安甚鉅。而現今網路及通訊軟體發達，被告可輕易以秘密方式與他人進行勾串。綜上，審酌羈押對被告權利之侵害，及以羈押防免被告與共犯勾串確保司法權行使之有效程度，認有羈押及禁止接見、通信之必要。

專案人員調查，日前遭查獲林耿宏及潘奕彰等人，以IG等網路社群軟體發送訊息，誘使被害人投資MOCT、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱可迅速致富，待被害人要求出金時，則被集團成員以繳納保證金等理由拖延拒絕，造成被害人血本無歸。

警方日前查獲林男等人到案後，循線查知虛擬貨幣交易所現任負責人45歲的王晨桓名下帳戶與交易所之間有異常金流往來，涉有洗錢等嫌疑，後續再獲報於該集團成員租屋處內發現2個可疑紙箱，經檢查後又起出現金1千7百萬及內含各類虛擬貨幣1億8千萬元冷錢包，專案小組將持續清查該集團藏放贓物處所。

專案人員執行第二波搜索約談，除拘提王晨桓等5人到案，並在王晨桓住處查扣現金4900餘萬元。專案小組執行2波查緝行動迄今，已查扣現金1.8億餘元、虛擬幣價值2.9億餘元，合計多達4.7億元及嫌犯名下包括麥拉倫超跑在內的2輛車輛，警方並在官網及臉書刊登訊息，呼籲有遭到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙民眾，至表單登錄並儘速就近完成報案，2週內已有將近600人上線登錄，專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流，查明整個不法集團詐騙吸金網絡。

照片來源：調查局

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

為爭SOGO經營權太設提告背信　高院判李恆隆無罪確定

非法吸金逾14億　阿格斯交易所大股東等人聲押

【文章轉載請註明出處】