2年經手新台幣120億元 高雄警掃蕩賭博洗錢機房 - 匯流新聞網

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2年經手新台幣120億元 高雄警掃蕩賭博洗錢機房

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CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導

高雄市刑事警察大隊破獲一起賭博洗錢機房集團,除逮獲41歲李姓主嫌,初步估計集團在2年內,經手賭博網站入金、出金洗錢金額,已逾越南盾9兆餘元,換算新台幣約120億元。市刑大表示,另外向高雄地方法院聲請裁定扣押主嫌房產2處,也約新台幣4500萬元,以利追徵犯罪所得。

高雄市警局表示,刑事警察大隊科偵隊接獲線報,有不法集團以高薪為誘因,招募共犯從事洗錢、匯兌等不法犯罪,於是與偵二隊、偵五隊、偵六隊、偵八隊、林園警分局、鼓山警分局、小港警分局、仁武警分局及桃園市龜山警分局等,共同組成專案小組深入追查。

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初步調查,賭博洗錢機房集團成員,分散據點並實施居家辦公,避免被警方一網打盡。但專案小組蒐證多時,在高雄、桃園、台中等地,同步搜索10處以上地點,一舉破獲無人機房與居家上的水房客服人員,逮捕現場操作洗錢、轉帳工作的機房成員。員警持續蒐證,溯源追查,陸續追查金主、系統商、地下匯兌業者等共犯到案。

市刑大表示,專案小組發現,主嫌透過網路徵才,或由機房成員招募親友加入,利用「高薪、輕鬆、免經驗」等工作術語號召年輕人,協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流,並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝,進而從中抽成牟利。集團甚至透過自動化程式簡化人工作業,初步估計該集團2年內,經手賭博網站入金、出金洗錢金額,已逾約120億元。

市刑大表示,今年7月立法院三讀通過打詐四法,其中詐欺犯罪危害防制條例,對於高額詐欺犯罪行為,造成民眾嚴重財產損害,為符完整評價行為惡性,提高法定刑,最重可處12年有期徒刑。洗錢防制法第19條亦層級化一般洗錢罪罰則,洗錢金額達一億元以上,可處3年以上10年以下有期徒刑,併科新台幣1億元以下罰金,相關法令的沒收範圍擴大,強化嚇阻洗錢犯罪力道。

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照片來源:高雄市警方提供

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