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CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市刑事警察大隊，日前4度掃蕩一起虛擬貨幣詐欺集團，再逮旗下分會高姓幹部及業務成員共19人。新北市刑大表示，今年1月起在台北地方檢察署指揮下，聯合台北市調查處等，偵破國內虛擬貨幣交易所1名潘姓負責人，涉嫌夥同林姓主謀及旗下核心幹部等，勾結詐騙集團招攬投資空氣幣的吸金詐騙案。當時已分別發動3波查緝行動，逮獲32人，累計查扣不法所得達新台幣6億1200萬餘元。全案經台北地方檢察署於5月偵結起訴，並建請法院從重量刑。

新北市刑大表示，6月20日循線會同新北市三重、三峽、汐止、新店警分局及台北市調查處等單位，發動第4 波查緝行動，將詐欺集團旗下分會高姓幹部及業務成員共19人查緝到案。現場查扣現金新台幣23萬8000元、人民幣1萬5150元、比特幣0.106顆及乙太幣0.551顆（約合新台幣29萬元）等不法資產共計56萬餘元。後續將循司法程序處理，以將不法所得返還給被害人。

警方調查，這起詐欺集團，利用一般民眾對於虛擬貨幣，欠缺充分認識、理解資訊不對等的狀況，以及希望快速致富的心態。先派出旗下業務員，對外誆稱虛擬幣是最新趨勢，再以知名的比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓所發行的虛擬幣，具有前景及變現價值，並有名人、大企業集團等參與投資，未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作。

詐團成員還會透過網路社群，發布行銷資訊，誘使被害人持續巨額購買，實際上買到的是無經濟價值的「垃圾幣」、「空氣幣」等。被害人發現幣價直線跌落，或無法流通變現，發現受騙時對方已人去樓空，初估詐騙金額高達新台幣23億元。

新北市刑大表示，前3波查緝行動後，雖然詐團成員被起訴，但專案小組持續依據查扣的合約書及手機等證物追查，發現犯罪集團底下還有其他營銷團隊，並由高姓幹部等人，以階層化型式分工、辦理教育訓練，教授所屬業務要如何開發被害人等，再利用話術讓被害人，掏錢購買「空氣幣」等，以賺取不法利潤。於是在時機成熟後，再度發動第4波查緝行動。

新北市政府警察局詐欺防制辦公室提醒，「假投資詐欺」常見的手法，為詐騙集團透過網路社群或交友軟體，主動認識被害人，再假借股票、虛擬通貨、期貨、外匯等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，詐團扮演的「老師」，會以「穩賺不賠」、「低成本高收入」、「投資虛擬幣無風險」等話術，誆騙被害人投入巨額金錢。

照片來源：新北市警方提供

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