CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／綜合報導
近期關於第三方支付在洗錢防制方面的報導引發了廣泛討論，數位發展部金發表聲明回應，將針對此事提出一系列的措施，以確保第三方支付業者的合規發展和防制洗錢的工作。
為因應第三方支付產業的新興商業模式，數位部強調他們去年7月就已啟動的第三方支付服務業能量登錄制度。這個制度要求申請業者提供洗錢防制及法遵聲明書，並持續與檢警調、金管會溝通，共同研議警示帳戶通報機制，以加速打擊詐騙集團利用第三方支付作為洗錢工具。
目前，數位部已經對23家第三方支付業者進行了洗錢查核，並特別針對疑似有洗錢疑慮業者展開了現地查核。對於查核中發現的缺失，數位部要求業者限期改善，並表示若業者不遵守法規或不願改善，將會受到洗錢防制法相關規定的裁罰。
在業者要求方面，數位部強調未完成能量登錄的業者將受到銀行開戶不受理的處置，現有客戶也被視為高風險不提供虛擬帳戶服務。
此外，數位部針對第三方支付防詐作為提出了多面向的措施，包括與檢警調多次開會商議防堵詐騙對策、建立防制洗錢指引手冊協助業者強化法遵作業和客戶身分確認、以及審查客戶網站（URL）義務等，以降低第三方支付服務被利用於不法犯罪的風險。
最後，為加強行政協助，數位部計劃建立公私聯防平臺，與檢警調、金管會研議警示帳戶通報機制，以快速打擊詐騙集團利用第三方支付進行洗錢的行為。
數位部強調，他們將持續檢視相關法規政策，並與第三方支付產業攜手合作，共同打擊詐騙、促進產業發展，建立安全、可信賴的第三方支付服務產業生態。 这些措施旨在确保第三方支付業者的合規遵法，並維護金融安全與穩定。
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