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CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

詐騙集團的「水房」管控犯罪所得，詐騙集團都嚴密保護不易查獲，基隆地檢署檢察官日前指揮警方破獲绰號「宮保雞丁」的朱姓男子經營的水房，而且這個詐騙集團甚至成立「金融帳戶集中管理營」包吃供住誘騙民眾辦理人頭帳戶，檢方偵查後起訴朱姓男子為首的21人，並建請判處有期徒刑10年，以示警懲。

警方是在今年5月3日破獲位於基隆市七堵區的詐欺集團金融帳戶集中管理營，發現詐欺集團先於臉書刊登求職廣告，以優渥條件招募民眾應徵工作，邀約見面後，即要求提供手機、身分證、存摺、提款卡等，至詐團據點集中管理控制，包吃供住，並須依指示前往銀行辦理網路銀行約定帳號等事宜。懷疑背後有更大的不法集團，因此報請基檢指揮偵辦。

檢警發現，這個水房是以綽號宮保雞丁的朱姓男子為首，自2021年12月起，與成員不詳的境外機房合作，負責出資在台成立處理詐欺集團之詐欺所得金流的「水房」，擔任「水商」向不特定人士收購可配合本案集團需求接受控制俗稱「可控車」的人頭帳戶，在測試後將帳戶提供給境外機房收取詐欺所得款項，再透過網路銀行層轉帳戶內款項。

水房手法是將詐得款項匯到他們所掌控的集中營所管領俗稱一車的27個人頭帳戶後，隨即以網路銀行轉帳到約定帳號，轉匯到其等掌控俗稱二車的13個金融帳戶內，馬上再以同一方式轉匯到他們掌控俗稱三車的10個金融帳戶內，最後再轉匯至他們掌控俗稱四車的31個金融帳戶後，由擔任四車的被告將帳戶內款項提領出，以轉購虛擬貨幣等方式洗錢，扣除收水總額之10.5至12%的個人所得報酬後，將不法款項匯至境外機房指定之虛擬貨幣錢包內。

朱男等人利用掌控的81個人頭帳戶，每個帳戶再綁定數個或數十個網銀帳戶，層轉詐騙全數犯罪所得。其中吳姓被告的第一銀行帳戶即綁定22個網銀帳號，不法集團透過網銀約定帳戶輕易層轉詐欺所得。

基檢為一舉查清所有涉案成員，分析金流後發動執行，查得擔任四車的被告將款項提領後，即以虛擬貨幣的幣商自居，其中一名郭姓被告於短短半年間，提領2153萬元，並轉購虛擬貨幣進行洗錢。

專案小組強力積極蒐證，經多波執行搜索、訊問及調取金融帳戶交易明細比對後，9月1日偵查終結提起公訴，共計起訴被告21人。

檢察官並請求法院審酌朱姓被告等21人均正值青壯年紀，竟不思循正途獲取財物，以精細之分工與境外詐欺機房成員聯手，趁經濟因疫情受影響之民眾急於投資獲利以穩固生活之心情，共同對國內廣大不特定民眾實施詐欺犯罪，短短數月即已有241名被害人，損失共計達1億1千6百萬餘元，且尚有多名被害人及金額待清查，顯見被告等人侵害之財產法益甚鉅。朱姓被告為本案集團主持、指揮者，成立之初甚至利用政府及金融機構提供青年創業方案，借貸款項籌措資金，手法惡劣，建請判處有期徒刑10年，以示警懲。

照片來源：基隆地檢署提供

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