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洗刷污名 政院「洗錢防制辦公室」揭牌
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洗刷污名 政院「洗錢防制辦公室」揭牌

匯流新聞網記者/李彥瑾綜合報導

台灣先前接連發生洗錢案件,包括去年兆豐銀紐約分行捲入洗錢疑雲,遭美國重罰1.8億美元(約台幣55億元),重創我國金融業形象。為加強推動洗錢防制,行政院成立「洗錢防制辦公室」,行政院長林全表示,希望能整合跨部會資源與人力,讓台灣重返亞太反洗錢的典範國家。

16日,行政院洗錢防制辦公室正式揭牌,林全出席揭牌儀式時表示,行政院成立洗錢防制辦公室,展現國家在反洗錢工作的決心,尤其近年來國際恐怖主義盛行及毒品氾濫問題,都涉及大規模的國際活動,因此政府在洗錢防制上要與時俱進,徹底落實相關工作。

針對洗錢防制,林全也提出三大期許:一、希望透過整合公私部門力量,讓台灣重新成為亞太地區反洗錢工作的典範;二、因應亞太防制洗錢組織第三輪的相互評鑑即將到來,相關工作應盡快落實,與國際標準接軌,以免落入洗錢高風險觀察名單;三、要將洗錢防制的觀念深植人心,促進台灣發展成為國際金融市場的重要據點。

按目前規劃,洗錢防制辦公室由法務部次長蔡碧仲兼任主任,編制單位包括經濟部、內政部、財政部、中央銀行、調查局等,共18人。面對韓國總統朴槿惠因閨蜜干政及非法洗錢遭彈劾下台,去年新修正的《洗錢防制法》明定,除現、卸任機關首長、立委及政務官員外,其關係密切的「親信」、「密友」也將被列管,擴大列入金融機構的客戶審查對象。

此外,法務部也考慮針對單筆高額現金交易,推動無現金政策,包括不動產、精品、鑽石或名牌包等,必須使用信用卡、金融卡、支票、電子支付或匯款等交易方式,以掌握資金流向。不過,法務部次長陳明堂坦言,台灣現金交易比重高達七成,遠高於先進國家的三到四成,要改變民眾的消費習慣非一蹴可及,該部將評估推動上的可行性,以及是否會造成經濟阻礙等。

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