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亡羊補牢? 台灣洗錢防制大規模修法
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亡羊補牢? 台灣洗錢防制大規模修法

匯流新聞網記者/ 林昀璇綜合報導

兆豐銀行涉及洗錢防制的疏失引發爭議,使外界對於台灣的反洗錢的防制與規範產生質疑,其實台灣的「反洗錢防制法」已經與國際標準脫軌,甚至被亞太防制洗錢組織(APG)列為追蹤對象。

台灣由於有亞洲第一部《洗錢防制法》而成為APG的創始會員國,現在卻因為法令跟不上時代而深受打擊。2018年台灣將再度接受亞太防制洗錢組織(APG)的相互評鑑程序,於是法務部積極推動各項修法,希望提升國內洗錢防制的成效。

行政院於今年8月25日才迅速通過「洗錢防制法修正草案」,成為「洗錢防制法」立法19年來最大規模的翻修,包括擴大洗錢防制對象的範圍、機構有申報可疑交易紀錄的義務與舉證責任的部分轉移等,能否藉此亡羊補牢還需要觀察後續成效。

法務部部長邱太三表示,洗錢防制與打擊資恐已經成為國際重要議題,包括南韓、新加坡、香港、馬來西亞等國皆積極的推動相關法規,台灣在這塊領域上的進步有限,亟需與國際交流,藉他山之石可以攻錯之效,並且與國際接軌。

台灣的「防洗錢防制法」並未符合APG訂定的規範,而為了因應2018年即將到來的評鑑,政府近期也努力的希望透過各種方式來強化各機構反洗錢防制的重視,包括舉辦相關座談會、培養人才、教育訓練等措施,期望可以為台灣強化競爭力並且建立完善的金融環境。

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新聞照來源:www.shutterstock.com

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